证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2015-6 号
沧州大化股份有限公司日常关联交易
2014 年度计划执行情况和 2015 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●是否需要提交股东大会审议:否
●日常关联交易对上市公司的影响:公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交
易定价原则执行,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
●需要提请投资者注意的其他事项:无
一、关联交易概述
1、 2014年度的日常性关联交易计划执行情况
公司股东大会审议批准的2014年度关联采购总金额计划为19,050万元,关联销售总
金额计划为4,808万元,关联租赁总金额计划为210万元,关联服务总金额为3,396万元,
即年度日常性关联交易金额计划合计为27,464万元。
2014年度,实际发生的关联采购总金额为7,822万元,关联销售总金额为709万元,
关联租赁总金额为209万元,关联服务总金额为2,690万元,合计为11,430万元,并未超
过关联交易预计发生额27,464万元。具体情况见下表:
单位:人民币(万元)
关联交易 预计金 实际发
交易内容 关联人(简称)
类别 额 生 差额
甲苯
农化总公司 18400 7177 -11223
煤
材料、维修费 大化集团公司 50 2 -48
采购货物 氮气 联星工贸公司 600 418 -182
四川天一科技股份有限
材料、设备及维修 210 210
公司
液氯 德州实华化工有限公司 15 15
销售货物 尿素 农化总公司 600 -600
农化总公司 2000 182 -1818
TDI
黎明化工研究设计院 2000 386 -1614
材料 大化集团公司 10 3 -7
天然气 百利塑胶公司 190 137 -53
CO2 联星工贸公司
8 1 -7
循环水 联星工贸公司
租赁费 房屋、设备租赁费 沧州大化集团公司 210 209 -1
维修费 百利塑胶公司 100 -100
接受劳务 运输费 联星运输公司 2130 1683 -447
劳务费 黄骅氯碱公司 1150 993 -157
提供劳务 劳务费 大化集团公司 16 14 -2
合计 27464 11430 -16034
1
公司2014年日常关联交易实际发生额为11,430万元,未超过关联交易预计发生额
27,464万元。年度内公司新增与四川天一科技股份有限公司采购原材料关联交易210万
元,为沃原分公司设备检修时临时发生的采购交易;新增与德州实华化工有限公司采购
原材料关联交易15万元,为公司16万吨烧碱装置停车检修,液氯供应不足,TDI公司临
时采购了少量液氯。
2、预计公司2015年度日常关联交易的基本情况
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关
规定结合本公司以往的实际情况,对 2015 年度的日常关联交易进行了合理的预计,具
体预计情况详见下表:
单位:人民币(万元)
按产品或劳 占同类 去年实
关联交易类别 务等进一步 关联人(简称) 预计总金额 交易的 际发生
划分 比例 额
材料 大化集团公司 2 0.02% 2
采购货物 氮气 联星工贸公司 70 100% 418
材料、设备 四川天一科技股份 总计:
(与主业生产有关 200 0.12% 210
及维修 有限公司 322
的各种原材料)
德州实华化工有限
液氯 50 0.20% 15
公司
销售货物 材料 大化集团公司 5 0% 3
总计:
(上市公司生产的
160
产品、商品) 天然气 百利塑胶公司 155 100% 137
房屋、设备 总计:
租赁费 沧州大化集团公司 210 100% 209
租赁费 210
运输费 联星运输公司 2000 总计: 100% 1683
接受劳务
劳务费 黄骅氯碱公司 1200 3200 100% 993
总计:
提供劳务 劳务费 大化集团公司 16 100% 14
16
合 计 3908 3684
根据上交所股票上市规则相关规定,上述日常关联交易预计总金额超过 3000 万元,
但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,不需提交股东大会审议。
关联董事谢华生、平海军、张健、蔡文生、武洪才五人回避表决,独立董事参加了
表决;会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了上述议案。
本次关联交易无需有关部门批准。
二、关联方介绍
1、沧州大化集团有限责任公司(简称:沧州大化集团公司)
企业性质:有限责任公司 法定代表人:平海军
注册资本:81800 万元
注册地址:河北省沧州市运河区永济东路 20 号
主营业务:化工产品及其副产品(不含化学危险品)制造、化学、电子、计算机技
术服务等
关联关系:上市公司的控股股东
截止 2013 年底,公司净资产 82067 万元,净利润 2659 万元,无或有负债及期后事
项。
2
2、沧州百利塑胶有限公司(简称:百利塑胶公司)
企业性质:有限责任公司 法定代表人:张健
注册资本:3869 万元
注册地址:河北省沧州市永济东路 21 号
主营业务:人造革的生产和销售。
关联关系:公司控股股东的子公司
截止 2013 年底,公司净资产-2042 万元,净利润 290 万元,无或有负债和期后事项。
3、沧州大化联星工贸有限公司(简称:联星工贸公司)
企业性质:有限责任公司 法定代表人:刘华光
注册资本:995 万元
注册地址:河北省沧州市运河区北环中路 66 号
主营业务:生产液体二氧化碳、氮气;销售脱盐水
关联关系:母公司联营企业
截止 2013 年底,公司净资产 1588 万元,净利润 218 万元,无或有负债和期后事项。
4、沧州大化联星运输有限公司(简称:联星运输公司)
企业性质:有限责任公司 法定代表人:刘华光
注册资本:670 万元
注册地址:沧州市永济东路 17 号
主营业务:货运、客运
关联关系:母公司联营企业
截止 2013 年底,公司净资产 1135 万元,净利润 195 万元,无或有负债和期后事项。
5、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司(简称:黄骅氯碱公司)
企业性质:有限责任公司 法定代表人:高玉林
注册资本:15600 万元
注册地址:黄骅市新立村东
主营业务:液氯烧碱的生产和销售
关联关系:公司控股股东的子公司
截止 2013 年底,公司净资产-8003 万元,净利润-4545 万元,无或有负债和期后事
项。
6、四川天一科技股份有限公司(简称:天科股份)
企业性质:国有控股 法定代表人:古共伟
注册资本:29,719 万元
注册地:成都市高新区高朋大道 5 号
主营业务:碳一化学技术及催化剂,变压吸附气体分离技术及装臵,工业特种阀门,
合成芳樟醇、维生素 E 系列精细化工品(不含药品),工业气体的研制、开发、生产、销
售、技术服务及相关的工程设计和承包,气瓶检验,工程咨询。
关联关系: 受同一控制人控制
截止 2013 年底 四川天一科技公司净资产 68528.1 万元 净利润 7463.04 万元。
7、德州实华化工有限公司
企业性质:有限责任公司 法定代表人:江政辉
注册资本:陆亿伍仟万元整
注册地: 德城区天衢工业园实华南路 6 号
主营业务是:从事氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠生产、销售;普通货运。(以
上范围在许可证有效期内经营)聚氯乙烯、食品添加剂氢氧化钠、食品添加剂盐酸、食
品容器、包装材料用具氯乙烯树脂生产、销售;塑料制品销售;货物及进出口业务;房
3
屋租赁;工业盐加工、销售;盐岩开采;卤水生产、销售。以上范围依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系:受同一控制人控制
截止 2013 年底,公司净资产 10.24 亿元,净利润 2248.98 万元,无或有负债和期
后事项。
三、定价政策和定价依据
本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交
易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价,每月末以银行转帐方式支付交易款。
四、交易目的和交易对本公司的影响
本公司是以剥离控股股东沧州大化集团公司部分优质资产的方式上市,故公司与沧
州大化集团及其附属企业之间存在关联交易,该关联交易均属公司与关联方之间在生产
经营中正常的购销往来和辅助服务,对维持本公司正常生产运行是必要的,符合公司业
务需要,有利于本公司健康稳定发展。
公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司本
期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、审议程序及独立董事的意见
1、本公司六届七次董事会审议通过了上述日常关联交易议案。因涉及到关联交易,
公司关联董事谢华生、平海军、张健、蔡文生、武洪才等五名董事回避表决,由其他四
名非关联董事投票表决。
2、公司独立董事杨宝臣、姚树人、郁俊莉参与了关联交易议案的表决并发表了独
立意见如下:
根据上海证券交易所的要求,本着对全体股东认真负责、实事求是的态度,切实维
护广大中小股东利益的原则,我们对沧州大化股份有限公司 2014 年日常关联交易以及
2015 年申请的日常关联交易进行了调查,认为公司所发生的关联交易符合公司业务和行
业特点,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益,对该日常
关联交易事项表示认可。
本次公司关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务,对公司及
其全体股东公平合理;沧州大化董事会人数 9 人,关联董事 5 人,关联董事回避表决后
董事会参加表决人数符合公司章程规定人数,其表决程序合法,规范。
3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定不需提交股东大会审议批准。
六、备查文件
1、公司六届七次董事会决议
2、独立董事意见
3、《生产经营、综合服务协议实施细则(2014-2016 年度)》
沧州大化股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 5 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
