股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-012
天津百利特精电气股份有限公司
监事会五届三十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会五届三十一次会议于
2015年3月4日以通讯表决方式召开,会议通知于2015年2月27日由监
事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名,实际出席三名。
会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论,决议如下:
审议《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关规定,决定对公司监事会进行换届选举。公司第
六届监事会将由三名监事组成,其中职工代表监事一名。监事任期自
股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
公司第五届监事会提名以下人员为公司第六届监事会监事候选
人:王德华女士、赵威先生。以上监事候选人符合相关法律法规的规
定,具备担任公司监事的资格。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定,本议案需
提交股东大会批准,经股东大会选举产生公司第六届监事会非职工代
表监事,并与公司职工大会会议民主选举的职工代表监事一并组成公
司第六届监事会。
为了确保监事会的正常运作,第五届监事会的现有监事在新一届
监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,
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方自动卸任。
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一五年三月五日
附:非职工监事候选人简历
王德华,女,50 岁,硕士学位。曾任天津市工具厂党委书记、
厂长,天津市低压电器公司经理,天津岛津液压有限公司董事长。现
任天津液压机械(集团)有限公司党委书记、董事长、总经理,天津
百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席。
赵威,男,32 岁,硕士学位。曾任天津市机电工艺学院副院长、
副书记,天津第一机床总厂副书记,天津百利机电控股集团有限公司
办公室副主任、党委办公室主任、董事会办公室主任。现任天津百利
机械装备集团有限公司监事会办公室主任、法律事务办公室副主任。
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