证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2015-009
江苏亚邦染料股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 3 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点:本公司食堂二楼大会议室(江苏省常州市武进区
牛塘镇人民西路 105 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 157,087,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 54.54
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许旭东先生主持,采用现场会议、现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书刘洪亮先生出席会议;公司财务总监周向东先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 157,051,700 99.98 35,900 0.02 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例(%)
提名许小初先生为公司第四
2.01 158,329,500 100.79 是
届董事会非独立董事候选人
提名许旭东先生为公司第四
2.02 158,329,500 100.79 是
届董事会非独立董事候选人
提名杨建先生为公司第四届
2.03 157,049,500 99.98 是
董事会非独立董事候选人
提名卢建平先生为公司第四
2.04 157,049,500 99.98 是
届董事会非独立董事候选人
提名钱光友先生为公司第四
2.05 155,769,500 99.16 是
届董事会非独立董事候选人
提名李福康先生为公司第四
2.06 155,769,500 99.16 是
届董事会非独立董事候选人
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例(%)
提名田利明先生为公司第四
3.01 157,049,500 99.98 是
届董事会独立董事候选人
提名陈强先生为公司第四届
3.02 157,049,500 99.98 是
董事会独立董事候选人
提名李芸达先生为公司第四
3.03 157,049,500 99.98 是
届董事会独立董事候选人
3、 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例(%)
提名童国清先生为公司第四
4.01 届监事会非职工代表监事候 156,089,500 99.36 是
选人
提名许济洋先生为公司第四
4.02 届监事会非职工代表监事候 157,049,500 99.98 是
选人
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关于修订《公司 24,603,700 15.66 35,900 0.06 0 0
1
章程》的议案
提名许小初先 24,601,500 15.66
生为公司第四
2.01
届董事会非独
立董事候选人
提名许旭东先 24,601,500 15.66
生为公司第四
2.02
届董事会非独
立董事候选人
提名杨建先生 24,601,500 15.66
为公司第四届
2.03
董事会非独立
董事候选人
提名卢建平先 24,601,500 15.66
生为公司第四
2.04
届董事会非独
立董事候选人
提名钱光友先 24,601,500 15.66
生为公司第四
2.05
届董事会非独
立董事候选人
提名李福康先 24,601,500 15.66
生为公司第四
2.06
届董事会非独
立董事候选人
提名田利明先 24,601,500 15.66
生为公司第四
3.01
届董事会独立
董事候选人
提名陈强先生 24,601,500 15.66
为公司第四届
3.02
董事会独立董
事候选人
提名李芸达先 24,601,500 15.66
生为公司第四
3.03
届董事会独立
董事候选人
提名童国清先 23,641,500 15.05
生为公司第四
4.01 届监事会非职
工代表监事候
选人
4.02 提名许济洋 24,601,500 15.66
先生为公司第
四届监事会非
职工代表监事
候选人
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于修订<公司章程>的议案》为公司章程规定的特别决议事项,已
获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
律师:刘云、魏伟强
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会
规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,
出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格,本次股东大会表决程序
和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
江苏亚邦染料股份有限公司
2015 年 3 月 5 日
首页
微信公众号
证券之星APP
