证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临 2015-010
丹化化工科技股份有限公司
七届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第十次会议通知于 2015 年 2 月 22 日以电话及电子邮件方
式发出,会议于 2015 年 3 月 4 日在江苏丹阳的控股子公司会议室召开。会议应
参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议由监事会主席杨军先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议
案:
1. 公司 2014 年度监事会工作报告。
2. 公司 2014 年年度报告及摘要。
监事会认为:公司 2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2014 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地
反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与公司
2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3. 公司 2014 年度财务决算预案。
4. 公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2014 年实现
归属于母公司的净利润 1,743.04 万元,年末累计可供分配利润为-78,341.26 万
元。2014 年末母公司报表未分配利润为-55,900.47 万元。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,2014 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转
增股本。
5. 《公司 2014 年度内部控制评价报告》
表决结果:一致通过。
上述第 1-4 项议案需提交公司股东大会审议。
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特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
2015 年 3 月 5 日
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