证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临 2015-016
新疆友好(集团)股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●董事王建国先生因公务出差请假未能出席本次董事会会议。
一、董事会会议召开情况
(一)、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)、公司于 2015 年 2 月 25 日以书面形式向全体董事(共 9
名,其中独立董事 4 名)、监事及高级管理人员发出了本次会议的通
知。
(三)、公司于 2015 年 3 月 4 日在公司六楼会议室以现场表决方
式召开本次会议。
(四)、会议应到董事 9 名,实到董事 8 名。董事王建国先生因
公务出差请假未能出席本次董事会会议。
(五)、本次会议由公司董事长聂如旋先生主持,公司监事肖会
明先生、周芳女士、王常辉先生、丁维女士、李宗平先生、赵晖女士、
袁桂玲女士及相关高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了《关于公司与新疆佳雨房地产开发有限公司
提前终止<房产租赁合同>的议案》。
表决结果:表决票 8 票,赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案内容详见公司临 2015-017 号“关于公司与新疆佳雨房地
产开发有限公司提前终止《房产租赁合同》的公告”。
三、备查文件:公司第七届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2015 年 3 月 5 日
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