证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2015-015 号
华纺股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料已于 2015 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出。
(三)本次董事会于 2015 年 3 月 2 日在滨州市威尔仕白鹭湖大酒店以现场表决
方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,亲自出席会议 9 人。
(五)会议由王力民董事长主持,公司 3 名监事、部分高管人员列席。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议,通过以下事项:
1、选举王力民先生为公司第五届董事会董事长;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
2、根据董事长提名,聘任王力民先生为公司总经理,丁泽涛先生为公司董事会
秘书;
王力民 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
丁泽涛 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;;
3、根据总经理提名,聘任鞠立艳、闫英山任公司副总经理,刘水超任公司总会
计师,罗维新任公司总工程师,李凤明任公司质量总监,盛守祥任公司供应链总监,
赵玉忠任公司总法律顾问:
(1)副总经理
鞠立艳 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
1
闫英山 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
(2)总会计师
刘水超 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
(3)总工程师
罗维新 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
(4)质量总监
李风明 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
(5)供应链总监
盛守祥 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
(6)总法律顾问
赵玉忠 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
对于以上关于聘任总经理、董事会秘书及聘任副总经理等其他高管的两项议案
公司独立董事发表独立意见如下:
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交
易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为华纺股份有限公司的
独立董事,对公司第五届董事会第一次会议聘任高管人员事项进行了认真审议,现
发表独立意见如下:
(1)所聘任的高管人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(2)公司高管人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法
规规定,合法有效。
我们同意高管人员的聘任。
4、选举第五届董事会专门委员会;
(1)战略委员会:王力民(主任委员)、王瑞、尹苑生;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
(2)审计委员会:魏长进(主任委员)、尹苑生、陈宝军;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
(3)提名委员会:尹苑生(主任委员)、王瑞、刘水超;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
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(4)薪酬与考核委员会:王瑞(主任委员)、魏长进、赵玉忠;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
5、关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议
案;
具体内容如下:
授权董事长兼总经理王力民、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会批准的
年度贷款规模和银行授信额度内,联合签署银行融资及财产抵押、质押、保证等相
关合同文件;在股东大会、董事会批准的对外担保额度内,联合签署对外担保合同。
上述授权应在不违反相关法律、法规、上交所股票上市规则及公司章程等相关规定
的情况下执行;若超过股东大会、董事会批准的贷款规模及担保额度,仍需提交股
东大会、董事会审议。该授权自 2015 年 3 月 2 日起至 2016 年 3 月 1 日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
6、关于公司会计政策变更的议案;
详见同日上海证券交所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《华纺股份有限
公司关于公司会计政策变更的公告》(临 2015-017 号)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;
特此公告。
附:高管人员简历
华纺股份有限公司董事会
2015 年 3 月 4 日
3
附件:
华纺股份有限公司第五届董事会高管人员简历
王力民,男,生于 1963 年 9 月,大学学历,研究员。历任山东滨州印染集团有
限责任公司班长、车间技术副主任、车间主任、副总工程师;华纺股份有限公司副
总工程师、副总经理、总工程师、总经理、董事长。现任华纺股份有限公司董事长、
总经理、董事会。
丁泽涛,男,生于 1974 年 3 月,大专学历,会计师。历任滨州印染集团有限责
任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长,华纺股份
有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表,
现任华纺股份有限公司董事会秘书。
鞠立艳,女,生于 1974 年 5 月,专科学历。历任滨州印染集团有限责任公司团
委委员,青岛办事处业务经理;华纺股份有限公司花布分公司业务经理、面料二公
司经理、营销总监、副总经理。现任华纺股份有限公司副总经理。
闫英山,男,生于 1972 年 1 月,本科学历,染整工程师。历任滨州印染集团有
限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管;华纺股份有限公司花布车间印
制主管,花布车间主任、生产运营总监、副总经理。现任华纺股份董事、副总经理。
刘水超,男,生于 1978 年 5 月,大学学历,高级会计师,国际财务管理师(IFM),
国际会计师(AIA)。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽
核;山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计;华纺股份有限公司财务部成本会
计、副科长、副主任、主任、董事、总会计师。现任华纺股份有限公司董事、总会
计师。
罗维新,男,生于 1964 年 3 月,大专学历,工程师。历任北镇印染厂前处理挡
车工;滨州印染厂漂染车间技术员;滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、
漂染车间副主任;华纺股份色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、
面二车间主任、总经理助理、工程部总监、华纺股份红十字会名誉副主任、总工程
师、副总经理。现任华纺股份有限公司总工程师。
李风明,男,生于 1963 年 12 月,中专学历,助理统计师。历任山东滨州印染
厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管;滨州印染集团有限责任
公司生产处处长、面一车间主任;华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质
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量总监、副总经理。现任华纺股份有限公司质量总监。
盛守祥,男,生于 1973 年 3 月,硕士,工程师、高级企业信息管理师。历任滨
印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任;华纺股份有限公司信息资源
中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、
干部绩效管理委员会副主任、副总经理。现任华纺股份有限公司供应链总监。
赵玉忠,男,生于 1969 年 12 月,法律硕士,经济师,获得企业法律顾问资格。
历任山东活塞厂业务员、报关员;滨州市滨城区人民法院书记员;山东滨州印染集
团有限责任公司合同管理员;山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、
法律顾问;华纺股份有限公司法务部部长;四川华纺银华有限责任公司监事会主席、
法务主管;华纺股份有限公司法务部部长、副总经理、总法律顾问。现任华纺股份
有限公司董事、总法律顾问。
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