证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2015-011
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于为控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司
融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:上海浦东路桥沥青材料有限公司(以下简称“沥青材料公
司”)
● 本次担保金额:不超过人民币1,530万元。
● 本次是否有反担保:无。
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
在严格控制风险的前提下,公司拟同意为沥青材料公司向金融机构申请不超
过人民币 3,000 万元融资(包括借款、保函等) 按出资比例提供担保,担保金额
不超过人民币 1,530 万元。
二、被担保人基本情况
沥青材料公司成立于 1997 年 11 月,截至 2014 年 12 月 31 日,注册资本为
人民币 3,000 万元,其中:上海浦东路桥建设股份有限公司占 51%的股份,上海
栋华石油化工股份有限公司占 49%的股份。公司经营范围为沥青原料、路基材料
的生产销售等。
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截止 2014 年 12 月 31 日, 沥青材料公司总资产为人民币 10,686 万元,负债
为人民币 5,992 万元,所有者权益为人民币 4,695 万元,资产负债率为 56.07%。
2014 年度沥青材料公司实现净利润人民币 162 万元。
三、担保协议的主要内容
1、本次担保的金额:不超过人民币 1,530 万元;
2、担保方式:连带责任保证担保;
3、担保期限:每笔债务履行期限届满之日起贰年;
4、是否有反担保:无
四、董事会意见
公司第六届董事会第十六次会议于2015年2月27日在上海浦东银城中路8号
中融碧玉蓝天大厦14楼召开,会议审议通过了《关于为控股子公司上海沥青材料
有限公司融资提供担保的议案》,同意公司在严格控制风险的前提下,为沥青材
料公司融资提供担保,担保金额不超过人民币1,530万元。独立董事发表独立意
见认为:沥青材料公司借款融资的目的主要是用于扩大新产品的生产销售,有利
于其持续经营发展,为其融资提供担保的风险可控,有利于公司未来总体业绩的
提升,同意本担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 849.22
万元,占本公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.18%;本公司对控
股子公司提供的担保总额为零;无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
2、公司独立董事关于担保事项的独立意见。
特此公告。
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上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三日
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