浦东建设：关于控股子公司2015年度日常关联交易预计的公告_股票频道

证券代码:600284 证券简称:浦东建设公告编号:临 2015-10

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于控股子公司 2015 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

还将提交股东大会审议。

上市公司不会对关联方形成依赖。

2014年7月28日,上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”

或“本公司”)完成了对上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称

“浦建集团”)的收购,浦建集团成为本公司全资子公司,根据《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相

关规定,浦建集团与本公司关联方的交易将构成关联交易。

一、关联交易情况概述

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

1、2015 年 2 月 17 日,公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于控股

子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司 2015 年度日常关联交易预计的议

案》列入公司第六届董事会第十六次会议议程。

2、2015 年 2 月 27 日,公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会 2015

年第一次会议,会议审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)

有限公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回

避表决。

3、2015 年 2 月 27 日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了

《关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司 2015 年度日常关联交

易预计的议案》。关联董事郭亚兵先生、刘朴先生、张延红女士对该议案回避表

决。公司独立董事发表独立意见如下:“公司及控股子公司的日常关联交易是公

司正常生产经营所必需的,有利于保持公司及控股子公司经营业务稳定,降低经

营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益

的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,有

关董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对控股子公

司浦建集团的日常关联交易事项表示同意。” 根据《上海证券交易所股票上市规

则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定,并

结合公司实际情况,《关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司 2015

年度日常关联交易预计的议案》还将提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况:

2014 年 10 月 28 日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关

于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司 2014 年度日常关联交易的

议案》,对 2014 年 7 月 28 日至 2014 年 12 月 31 日期间浦建集团的日常关联交易

进行了预计。相关公告于 2014 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述期间内浦建集团发生的日常关联交易实际情况如下:

合同签订金

预计金额

序号关联交易类别关联人名称额

(万元)

1 向关联人提供施工服务上海浦城热电能源有限公司 57 57

上海浦发升荣房地产开发有

2 向关联人提供施工服务 1,780 1,780

限公司

上海市浦东新区公共交通投

3 向关联人提供施工服务 190 190

资发展有限公司

接受关联人提供的施工上海浦东城市建设实业发展

4 566 278

服务有限公司

接受关联人提供的施工上海盛地市政地基建设有限

5 1,500 1,500

服务公司

6 向关联人承租办公用房上海鉴诚韵置业有限公司 270 270

(三)预计 2015 年度浦建集团发生日常关联交易情况:

序号关联交易类别关联人名称预计金额(万元)

1 向关联人提供施工服务上海浦东发展(集团)有限公司 300

2 向关联人提供施工服务上海浦城热电能源有限公司 500

3 向关联人提供施工服务常熟浦发第二热电能源有限公司 200

上海市浦东新区公共交通投资发展

4 向关联人提供施工服务 5,000

有限公司

接受关联人提供施工服

5 上海盛地市政地基建设有限公司 7,500

务

6 向关联人承租办公用房上海鉴诚韵置业有限公司 270

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

2014 年 7 月,本公司完成了对浦建集团的收购,浦建集团成为本公司全资

子公司,上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“浦发集团”)为本公司控

股股东,故浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关

系。

(一)关联方基本情况及关联关系介绍

1、公司名称:上海浦东发展(集团)有限公司

关联关系:本公司控股股东

成立时间:一九九七年十一月十四日

注册资本:人民币 399,881 万元

企业性质:有限责任公司(国有独资)

住所:上海市浦东新区东绣路 1229 号

法定代表人:郭亚兵

经营范围:土地开发和经营管理,房地产开发经营,物业管理,工业、农业、

商业及农业实业投资与管理,城市基础设施及社会事业投资与管理,经营各类商

品及技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出

口的商品及技术除外(上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营)。

2014 年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币亿元)

资产总额净资产营业收入净利润

1,035.76 442.74 93.88 6.83

2、公司名称:上海市浦东新区建设(集团)有限公司

关联关系:本公司全资子公司。

成立时间:一九九三年八月十一日

注册资本:人民币 16,000 万元

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

住所:上海市浦东新区大同路 1355 号 1 幢 112 室

法定代表人:罗芳艳

经营范围:建设项目总承包,工程设计,工业与民用建筑施工,市政、设备

安装、装饰装修,工程施工,机场跑道、桥梁、各类基础工程施工,混凝土预制

构件制作,建材测试,公路工程、地基与基础工程施工(凭资质),房地产开发

经营,承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程等。

2014 年主要财务指标:

(单位:人民币万元)

资产总额净资产营业收入净利润

168,376.00 26,675.17 184,921.59 2,749.86

3、公司名称:上海盛地市政地基建设有限公司

关联关系:浦发集团全资子公司的控股子公司

成立时间:一九九五年十二月二十九日

注册资本:人民币 4,166 万元

企业性质:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市浦东新区惠南镇城西路 200 号 5 楼 66 室

法定代表人:邵宇平

经营范围:市政公用工程施工,公路建设工程施工,园林绿化工程,水利水

电建设工程施工,房屋建设工程施工等。

2014 年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额净资产营业收入净利润

10,996.61 3,225.57 7,633.15 -25.9

4、公司名称:上海鉴诚韵置业有限公司

关联关系:浦发集团全资子公司

成立时间:二〇〇四年一月十五日

注册资本:人民币 5,000 万元

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

住所:浦东新区龙东大道 5385 号 708 室

法定代表人:徐军

经营范围:房地产开发、经营,物业管理,建筑装潢材料、建筑五金的销售,

咨询服务,自有房屋租赁。

2014 年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额净资产营业收入净利润

16,023.00 14,457.00 523.46 211.83

5、公司名称:上海浦城热电能源有限公司

关联关系:浦发集团全资子公司的控股子公司

成立时间:一九九八年六月十一日

注册资本:人民币 20,000 万元

企业性质:有限责任公司(中外合资)

住所:上海市浦东新区御桥路 869、889 号

法定代表人:陆建浩

经营范围:垃圾管理、清运、处理,粪便清运,供电、热能综合利用,环保

高新技术开发、产品研制,提供相关技术咨询。

2014 年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额净资产营业收入净利润

80,000.00 78,020.00 14,466.00 6,325.00

6、公司名称:常熟浦发第二热电能源有限公司

关联关系:浦发集团控股子公司的控股子公司

成立时间:二〇一〇年一月二十七日

注册资本:人民币 12,900 万元

企业性质:有限责任公司(法人独资)

住所:常熟市经济开发区通港路 88 号滨江国际大厦 5 楼

法定代表人:杜长勤

经营范围:生活垃圾处理(生活垃圾焚烧发电)、发售自产电热能、废渣制

砖、环保技术开发、再生物资利用。

2014 年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额净资产营业收入净利润

41,017.50 13,834.07 7,220.24 1,127.32

7、公司名称:上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司

关联关系:浦发集团全资子公司

成立时间:一九九五年十一月二十九日

注册资本:人民币 3,000 万元

企业性质:有限责任公司(国有独资)

住所:上海市浦东新区龙东大道 6111 号 495 室

法定代表人:诸正君

经营范围:投资管理,公共交通场、站的建设,停车场的建设,车辆出租,

物业管理,站牌、站坪的整治,建筑材料、金属材料、装潢材料、五金交电、百

货的销售。

2014 年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额净资产营业收入净利润

64,698.50 36,840.40 1,271.00 6,346.00

(二)关联方履约能力分析。

本公司及控股子公司的关联法人履约能力较强,至今为止未发生其应付款项

形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏帐的可能性很小。

三、定价原则和定价依据

浦建集团与关联方发生的交易,均遵循公平、公正、合理原则,如国家有定

价的,按照国家定价执行,国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易,是浦建集团日常经营所需,不会损害上市公司利益,对公司

本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响上市公司独立性。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

2、公司独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三日

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