证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2015-003
北京四方继保自动化股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为了进一步拓展公司的业务,不断完善公司的战略布局,发挥公司在行业中
的技术领先优势,提升公司的市场份额,保证公司业务的快速发展,提高公司的
盈利水平。2015 年 3 月 2 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于
设立北京四方创能光电科技有限公司的议案》、《关于设立南京四方开关有限公司
的议案》。
根据公司《章程》等有关规定,上述事项均在董事会的审批权限内,无需提
交股东大会审议。本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
(一)北京四方创能光电科技有限公司
1、公司名称:北京四方创能光电科技有限公司
2、注册资本:2,000 万元人民币
3、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术培训、技
术检测、技术中介服务;计算机系统服务;数据处理;应用软件服务;软件服务;
软件的咨询;施工总承包、专业承包、劳务分包;销售输配电及控制设备、电力
电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、
采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设
备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设
备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互
感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、
数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和
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系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专
用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、
软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件;工程和技术研究与试验发
展;包装服务、办公服务、科普服务;办公设备、仪器仪表维修;非金属矿及制
品商业、金属及金属矿商业;机械设备、五金交电及电子产品商业;货物进出口、
技术进出口、代理进出口。
4、股权结构及出资方式:
单位:万元
序号 股东名称或姓名 认缴出资额 占注册资本的比例 出资方式
1 四方股份 1,440 72% 货币
2 张宁等 5 名自然人 560 28% 货币
合计 2,000 100% -
以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。
(二)南京四方开关有限公司
1、公司名称:南京四方开关有限公司
2、注册资本:1 亿元人民币
3、经营范围:输配电 35kV 及以下电压等级的配电(开关)设备与配电自
动化智能成套设备的研发、制造、销售和对外贸易。
4、股权结构及出资方式:
单位:万元
序号 股东名称或姓名 认缴出资额 占注册资本的比例 出资方式
1 四方股份 8,500 85% 货币
2 沈伟芬等 6 名自然人 1,500 15% 货币
合计 10,000 100% -
以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)设立目的
1、设立北京四方创能光电科技有限公司的目的:CIGS 薄膜太阳能电池具有
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制作成本较低、光电转换效率较高、应用范围较广的特性。公司拟在实验室阶段
取得稳定成果的基础上,进一步验证铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池组件连
续化生产的可靠性,并形成批量生产能力,为实现大规模产线设备国产化、产业
化、系列化,全面进入市场推广销售奠定坚实基础。
2、设立南京四方开关有限公司的目的:为使公司成为国内首选的技术领先、
性能稳定的智能配电设备制造商和服务商,为客户提供包含一、二次设备在内的
全系列智能配电网产品及解决方案。
(二)存在的风险
子公司的设立登记尚需经工商等相关政府部门审批。同时,子公司设立后,
还可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、
管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。
(三)对公司的影响
子公司的设立对公司在 CIGS 薄膜太阳能电池的应用领域以及智能配电网业
务的拓展产生积极影响,对公司长期发展和业务布局具有重要意义,能够进一步
增强公司综合竞争力。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2015 年 3 月 2 日
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