证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2015-009
上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次
会议于 2015 年 2 月 27 日在上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 14
楼以现场方式召开,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 4 人,监事粘本鹏因公
未能出席会议,书面委托监事闫国杰代为行使监事职权。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席王向阳主持。经与会监事审议,
以书面表决方式通过了如下议案:
1、《公司 2014 年度监事会工作报告》;
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、《公司 2014 年度报告及摘要》;
经监事会审查,公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2014 年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了
公司 2014 年度的经营管理和财务状况等情况;没有发现参与 2014 年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3、《公司 2014 年度财务决算报告》;
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
4、《公司 2015 年度财务预算报告》
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
5、《公司 2014 年度利润分配预案》
同意公司 2014 年度利润分配预案,即:拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 69,304
万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.55 元(含税),共分配
1
红利人民币 107,421,200.00 元。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
6、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
7、《公司 2014 年度企业社会责任报告》
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
8、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
9、《公司 2014 年度内部控制审计报告》
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
10、《关于修订<公司内部控制制度>的议案》
同意公司对《公司内部控制制度》中关于工程项目管理、财务管理、投资管
理等方面的制度进行修订,从而对公司原有内部控制管理制度进行补充与完善。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
11、《关于第六届董事会董事长离任审计情况的议案》;
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
以上第 1、3、4、5 项议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
监事会
二〇一五年三月三日
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