证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2015-008
上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于
2015 年 2 月 27 日,在上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 14 楼以现场方式召
开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议,
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由郭亚兵董事长主持。经与会董事
审议,以书面表决方式通过了如下议案:
1、《公司 2014 年度董事会工作报告》;
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、《公司 2014 年度总经理工作报告》;
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3、《公司 2014 年度报告及摘要》;
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
4、《公司 2014 年度财务决算报告》;
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
5、《公司 2015 年度财务预算报告》;
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
6、《公司 2014 年度利润分配预案》;
同意公司 2014 年度利润分配预案,即:拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 69,304 万股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.55 元(含税),共分配红利人民币
107,421,200.00 元。
独立董事发表独立意见认为:利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略
需求,在维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司法》、
《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定,对本利润分配预案表示同意。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
7、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
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8、《关于公司 2015 年度借款额度的议案》;
同意公司(含控股子公司)2015 年向金融机构申请不超过人民币 40 亿元的借款(包括
流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等),并授权公司经营层根据资金需求
情况进行具体操作,授权期限为股东大会审议通过后壹年。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
9、《关于为控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司融资提供担保的议案》;
同意公司在严格控制风险的前提下,为控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司(以
下简称“沥青材料公司”)融资(包括借款、保函等)提供连带责任保证担保,担保金额不超
过人民币 1,530 万元,并授权公司经营层具体实施,担保期限为每笔债务履行期限届满之日
起贰年。
独立董事发表独立意见认为:沥青材料公司融资的目的主要是用于扩大新产品的生产销
售,为其融资提供担保的风险可控。公司为沥青材料公司融资提供担保,有利于其良好的持
续经营,有利于公司未来总体业绩的提升,同意本担保事项。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
10、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议
案》;
同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议,并授权公司经营层
进行具体事宜操作,授权期限为公司股东大会审议通过之日起至公司 2015 年度股东大会召
开之日。协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元,该综合授信范围包括但不限于固定
资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、融资租赁业务及各类担保业
务等。协议有效期为自本公司股东大会批准之日起壹年。
独立董事发表独立意见认为:公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必须的,与关
联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务,有利于保持公司
经营业务稳定,有利于提高本公司资金的使用效率,降低融资成本,且遵循了公平、自愿、
诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。
董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规
的规定。
关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
11、《关于公司拟发行不超过人民币 50 亿元债券类产品的议案》;
同意公司发行不超过人民币 50 亿元的债券类产品(包括但不限于短期融资券、超短期
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融资券、中期票据、公司债、私募债券、资产支持类票据等),拟发行债券类产品的有效期
为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。并授权公司经营层根据资金需求、业务情况进
行具体操作。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
12、《关于公司 2015 年度对外捐赠额度的议案》;
同意公司 2015 年度对外捐赠额度为:单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不
超过最近一个会计年度经审计净资产(为归属于母公司净资产)的 0.1%,并授权公司经营
层具体实施,授权期限为自董事会审议通过之日起壹年。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
13、《关于公司基础设施项目投资额度的议案》;
同意授权公司经营层在中国长三角区域内,拓展新的综合基础设施(市政、公路、建筑、
环保、水务等)PPP 项目,投资总额不超过人民币 40 亿元,授权期限为公司股东大会审议通
过之日起 12 个月。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
14、《关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司 2015 年度日常关联交易预
计的议案》;
同意控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)2015
年度日常关联交易预计:浦建集团向关联人提供施工服务金额约人民币 6,000 万元,接受关
联人提供施工服务金额约人民币 7,500 万元,向关联人承租办公用房费用约人民币 270 万元。
独立董事发表独立意见认为:公司及控股子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所
必需的,有利于保持公司及控股子公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、
诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。
董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规
的规定。对控股子公司浦建集团的关联交易事项表示同意。
关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
15、《公司 2014 年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬分配方案》;
独立董事发表独立意见认为:高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理
规定,议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情况,对绩效薪酬分配方案表示同意。
关联董事罗芳艳回避表决。
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
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16、《公司 2014 年度副总经理绩效薪酬分配方案》;
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
17、《公司 2015 年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效考核方案》;
关联董事罗芳艳回避表决。
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
18、《上海浦东发展集团财务有限责任公司 2014 年度风险评估说明》;
关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
19、《公司 2014 年度企业社会责任报告》;
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
20、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
21、《2014 年度内部控制审计报告》;
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
22、《关于修订<公司内部控制制度>的议案》;
同意公司对《公司内部控制制度》中工程项目类、财务管理类、投资管理类的部分制度
条款进行修订,从而对公司原有内部控制管理制度进行补充与完善。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
23、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
同意公司为保障中小投资者利益、细化股东行权机制及解决沪港通实施后股东大会表决
提案相关问题,根据中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》对《公司章程》部
分条款进行修订。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
24、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
同意公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》(2014 年修订)有关要求对《股东
大会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
25、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》;
同意公司于 2015 年 4 月 21 日(星期二)下午 2:30 现场召开 2014 年度股东大会,会议
地点:上海市浦东新区浦东大道 535 号裕景大饭店;网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 21
日至 2015 年 4 月 21 日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
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上述第 1、4、5、6、8、10、11、13、14、23、24 项议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三日
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