证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2015-002
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月2日在
四方大厦601会议室以现场表决方式召开第四届董事会第十九次会议。本次会议
通知于2015年2月27日以电子邮件的方式发出,会议由董事长张伟峰先生召集和
主持,会议应出席董事9名,现场出席董事张伟峰、张涛、高秀环、贾健、许建
良、黄平、孙卫国、闵勇共计8名,其中董事王绪昭先生由于工作原因未能亲自
参会,授权委托董事长张伟峰先生代为出席会议并表决。全部董事均表决所有议
案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
1、审议通过《关于设立北京四方创能光电科技有限公司的议案》,同意票9
票,反对票0票,弃权票0票;
具体内容详见2015年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的《北京四方继保自动化股份有限公司关于设立子公司的公告》。
2、审议通过《关于设立南京四方开关有限公司的议案》,同意票9票,反对
票0票,弃权票0票;
具体内容详见2015年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的《北京四方继保自动化股份有限公司关于设立子公司的公告》。
3、审议通过《关于注销相关子公司的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
为了进一步优化管理级次,精简机构设置,加强业务整合与统一管理,提高
公司整体运营效率,公司目前已对内部机构设置进行了更有效的调整。现结合公
司实际生产经营情况,拟注销全资子公司保定三伊方长电力电子有限公司、保定
三伊天星电气有限公司、南京摩科软件有限责任公司和北京同兴时代物业管理有
限公司。上述子公司的相关业务均已完成切换到公司下属的其他子公司。
具体注销情况敬请关注后续进展公告。
特此公告
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2015 年 3 月 2 日
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