股票代码:600468 股票简称:百利电气 公告编号:2015-010
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年3月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 3 月 20 日 14 点 0 分
召开地点:天津市西青经济开发区民和道 12 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 20 日
至 2015 年 3 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √
2 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年度财务决算报告 √
4 2014 年度利润分配预案 √
5 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要 √
6 2014 年度独立董事述职报告 √
7 关于续聘会计师事务所的议案 √
8 关于控股子公司债权转让暨关联交易的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会五届三十五次、五届三十六次会议审
议通过,详见公司 2015 年 2 月 17 日、2015 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓
投资发展有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600468 百利电气 2015/3/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记所持证件:
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到
公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印
件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股
东账户卡到公司登记。
个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托
代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登
记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间:2015 年 3 月 17 日,上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00。
3、参会登记地点:天津市西青经济开发区民和道 12 号。
4、联系部门:天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法:
电话:(8622)83963876
传真:(8622)83963876
信函邮寄地址:天津市西青经济开发区民和道 12 号
邮政编码:300385
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点,并携带登记有关
证件等原件,以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2015 年 2 月 28 日
附件 1:授权委托书
附件 1:
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 3 月 20
日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度财务决算报告
4 2014 年度利润分配预案
5 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要
6 2014 年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于控股子公司债权转让暨关联交易的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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