股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-008
天津百利特精电气股份有限公司
监事会五届三十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会五届三十次会议于2015
年2月26日上午11:00在公司以现场方式召开,会议通知于2015年2月
16日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名,实际
出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论,决议如下:
一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》,提交股东大会批准。
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
二、审议通过《2014 年度总经理工作报告》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
三、审议通过《2014 年度财务决算报告》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
四、审议通过《2014 年度利润分配预案》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
五、审议通过《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》
监事会对公司董事会编制的 2014 年年度报告及其摘要发表如下
审核意见:公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地
反映公司 2014 年度的经营管理和财务状况;在年度报告编制和审议
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过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
六、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》
监事会认为:报告期内,董事会出具的内部控制评价报告符合公
司内部控制建设实际情况,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建
立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司经营管理的主要方面内
部控制的目标,不存在重大缺陷和重要缺陷。
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
七、审议通过《2014 年度社会责任报告》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
九、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
十、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新颁布或
修订的相关会计准则进行的合理变更,其审议程序符合相关法律、法
规及公司内部控制的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意本次会计政策变更。
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一五年二月二十八日
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