证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2015-005
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司
江苏文峰通讯有限公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称:江苏文峰通讯有限公司(以下简称“文峰通讯”),系本公司
控股子公司
担保人名称:江苏文峰电器有限公司(以下简称“文峰电器”),系本公司全
资子公司
本次担保金额及已为其提供的担保余额:本次为文峰通讯提供最高额担保
500 万元人民币,截止 2014 年 12 月 31 日为其担保余额为 0 元人民币
本次担保没有反担保
截止 2014 年 12 月 31 日,公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
江苏文峰通讯有限公司系我公司全资子公司江苏文峰电器有限公司的控股
子公司,2015 年度因经营需要计划向中国银行股份有限公司南通崇川支行申请
流动资金贷款人民币 1,000 万元,本公司董事会授权文峰电器对其申请银行授信
提供相应的担保。文峰通讯其他股东按股权比例承担相应的连带责任保证。
2015 年 2 月 26 日召开的公司第四届董事会第五次会议以 9 票同意,0 票反
对,0 票弃权,审议并通过了《关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控
股子公司江苏文峰通讯有限公司银行授信提供担保的议案》,本次担保事项在公
司董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。
二、被担保人文峰通讯基本情况
注册地址:南通市人民中路 95 号 1003 室
注册资本:500 万元人民币
法定代表人:顾建华
经营范围 许可经营项目:无
一般经营项目:通讯器材(除卫星地面接受设备)、电脑、家用电器、电子
产品的销售、维修;日用百货、日用杂品、服装、鞋帽、文具、钟表、玩具、饰
品、炊事用具、建筑装潢材料的销售;移动通信业务代理。(国家有专项规定的
按专项规定执行)。
成立时间:2004 年 1 月 2 日
主要财务状况:截止 2014 年 12 月 31 日,文峰通讯经审计的总资产为
15,358,279.81 元;负债总额 2,344,219.85 元,其中银行贷款为 0 元;净资产
13,014,059.96 元;2014 年营业收入 84,960,683.03 元;净利润-2,029,815.96 元。
股权结构:文峰电器持有文峰通讯 50%的股权,自然人张晓先先生持有文峰
通讯 30%的股权,江苏和信数码通讯有限公司持有文峰通讯 20%的股权。本公
司是文峰通讯第一大股东;文峰通讯董事会有 5 人组成,其中本公司 3 人,董事
长由本公司委派;文峰通讯财务负责人由本公司委派,公司对文峰通讯拥有实质
控制权,文峰通讯自成立以来一直在我公司合并报表范围内。
三、担保的主要内容
1、担保方式:连带责任担保。
2、提供担保的期限:自董事会审议通过后与相关债权人签署担保合同之日
起壹年。
3、文峰通讯的三个股东:江苏文峰电器有限公司、张晓先先生及江苏和信
数码通讯有限公司为本次文峰通讯向中行南通崇川支行申请流动资金贷款按股
权比例承担相应的连带责任保证,共同签署《最高额保证合同》。
四、董事会意见
本次担保对象为公司控股子公司,具备足够的债务偿还能力;公司对文峰通
讯担保是为了支持其正常经营和业务发展需要。本次提供担保的风险较小,处于
公司可控的范围之内,不存在与相关法律法规和《公司章程》等有关规定相违背
的情况。
独立董事意见:公司授权文峰电器为控股子公司文峰通讯申请银行授信提供
担保事项经董事会审议通过,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;
该担保事项是为了满足下属公司正常经营需要,理由充分、合理;公司能严格控
制对外担保可能产生的风险,现有对外担保数额占公司净资产的比例较小,处于
受控状态。本次担保不会损害公司及公司股东利益的情形。
五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额为 0,公司对子
公司(含全资子公司及控股子公司)累计提供担保的总额为 12,326.85 万元,占
公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产的 3.30%。
六、备查文件
(一)公司第四届董事会第五次会议决议
(二)江苏文峰通讯有限公司营业执照副本复印件
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
二零一五年二月二十八日
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