南通科技：第七届董事会2015年第二次会议决议公告_股票频道

证券代码:600862 证券简称:南通科技公告编号:临 2015-007 号

南通科技投资集团股份有限公司

第 7 届董事会 2015 年第 2 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第 7 届董事

会 2015 年第 2 次会议通知于 2015 年 2 月 5 日以电子邮件方式发出,并于 2015

年 2 月 26 日下午 3:30 在公司总部大楼 2 楼报告厅召开。应到董事 7 人,实到

7 人。公司监事和高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王建华主持。与会董事认真审议了所有议案,并以书面表决的方式

一致通过,形成了如下决议:

一、审议通过了《公司 2014 年年度报告》及摘要;

二、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》;

三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》;

四、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度母公司实现净利润

-146,850,283.16 元,加上年初未分配利润 234,898,169.10 元,提取职工住

房补贴 38,539,944.00 元,公司累计可供股东分配的利润为 49,507,941.94 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,公司 2014 年

度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张,公司 2014 年度

亦不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于续聘瑞华为公司 2015 年度财务和内控审计机构的议案》;

六、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》:

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》:

同意将上述第 2、3、4、5 项审议事项提交公司 2014 年年度股东大会审议

批准。召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2015 年 2 月 28 日