二零一五年第一次临时股东大会
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议文件
二零一五年三月六日
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二零一五年第一次临时股东大会
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程
1、现场会议时间：2015 年 3 月 6 日（周五）14:30 开始
2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 3 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台
的投票时间为 2015 年 3 月 6 日 9:15－15:00。
3、现场会议地点：本公司三层会议室（北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦）
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以
在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。
5、会议召集人：本公司董事会
6、参加人员：本公司股东及股东代表
7、列席人员：本公司董事会、监事会成员
8、主 持 人：郭章鹏先生
一、会议议题
1、审议《关于公司非公开发行股票事项延期复牌的议案》。
二、公司股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充
分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表
决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。其具体投票流程
详见附件一。
三、现场会议其它事项
1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、
弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。
2、按审议顺序依次完成议案的表决。
3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回
答。
4、会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、
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二零一五年第一次临时股东大会
统计。
5、主持人宣读股东大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字。
6、本次会议由北京金台律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进
行见证。
7、大会结束。
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2015 年 3 月 6 日
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附件一：
股东参加网络投票的操作流程
总提案数：1 个
一、投票代码
所持股票类别 投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
A 股（600037） 738037 歌华投票 买入 对应申报价格
二、表决方法
1、案应以相应的价格分别申报，如下表：
议案序号 议案内容 申报价格 同意 反对 弃权
1 《关于公司非公开发行股票 1.00 元 1股 2股 3股
事项延期复牌的议案》
三、网络投票注意事项
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
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会议资料之（一）
关于公司非公开发行股票事项延期复牌的议案
各位股东、股东代表：
公司目前正在筹划非公开发行股票事项，为避免造成公司股价异常波动，公
司股票自 2015 年 1 月 28 日起停牌。根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股
份停复牌及相关事项的通知》[上证发（2014）78 号]的规定，经公司第五届董
事会第十二次会议审议通过，公司股票于 2015 年 2 月 17 日至 2015 年 3 月 8 日
期间继续停牌。在停牌期间，公司将积极推动各方面工作，争取在董事会审议通
过的停牌期内审议与非公开发行事项相关的议案。
鉴于本次非公开发行股票事项重大，且拟同步考虑引入战略投资者，该事项
牵涉面广，业务量大，公司需要与有关方面持续沟通，如公司在停牌期间仍无法
披露本次非公开发行方案，根据上海证券交易所关于非公开发行股份停复牌的规
定，公司拟向上海证券交易所申请继续停牌，即本公司股票自 2015 年 3 月
9 日起至 2015 年 5 月 7 日继续停牌 60 天，并提请公司临时股东大会审议。如
公司在停牌期内披露发行方案，公司可取消召开本次临时股东大会。
以上议案提请股东大会审议。
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董 事 会
2015 年 3 月 6 日
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