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杭州解百集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议材料

日期:2015 年 3 月 4 日

2015 年第一次临时股东大会会议材料

杭州解百集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保公司股东大会的顺利进行,公司根据有关法

律法规和公司章程的规定,特制定以下会议须知,请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、出席会议的人员为股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公

司聘请的律师及其他邀请人员,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的

全体人员均须在会议签到处(设在会场入口)签到并领取会议资料后进入会场。

2、进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

3、出席会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。本次

会议表决时,对第 1-2 项议案,请在“表决栏”中填写具体的投票数,未填、错填、

字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。

4、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的

股份总数、宣布会议开始后,进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

二○一五年三月四日

2015 年第一次临时股东大会会议材料

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2015 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间:2015 年 3 月 4 日上午 9:30。

会议地点:杭州市解放路 251 号公司 B 座 7 楼(701)会议室。

一、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的

股份总数,宣布会议开始。

二、会议审议事项:

序号议案名称

累积投票议案:

1.00 关于选举董事的议案

1.01 童民强

1.02 俞勇

1.03 任海锋

2.00 关于选举监事的议案

2.01 胡超东

三、股东发言。

四、各位股东、股东代理人对议案表决。

五、统计现场表决结果。

六、会议主持人宣布现场表决情况。

七、会议结束。

二○一五年三月四日

2015 年第一次临时股东大会会议材料

2015 年第一次临时股东大会材料之一

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关于选举董事的议案

各位股东:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会由 9 名董事组成(其

中独立董事 3 名),公司第八届董事会任期自 2014 年 5 月 26 日至 2017 年 5 月 25 日。

现由于公司重组后工作安排调整的原因,朱尔为和张恩向董事会提出辞去公司董事

职务及相关专门委员会职务,倪伟忠辞去公司职工董事职务。

经第八届董事会第八次会议审议通过,提名增补童民强、俞勇、任海锋为公司

第八届董事会董事候选人,任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

以上各位董事候选人简历附后。

请审议。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二○一五年三月四日

2015 年第一次临时股东大会会议材料

附:杭州解百集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历:

1、童民强,男,57 岁,研究生,高级经济师,1980.8-1986.12 杭州人民中学教

师;1986.12-1989.3 杭州大厦有限公司办公室主管;1989.3-1996.8 杭州大厦有限公

司客房部副经理、公关部副经理、经理、购物中心办公室主任;1996.8-2010.12 历任

杭州大厦有限公司购物中心副总经理、购物中心总经理、常务副总经理、大厦有限

公司董事、党委副书记(其中:1998.9-2000.8 厦门大学世界经济研究生进修班学习);

2010.12-2013.12 杭州大厦有限公司总经理;2013.12 至今任杭州大厦有限公司党委书

记、董事长。

2、俞勇,男,51 岁,大专,高级经济师,1982.12-1986.5 杭州四五〇九厂;

1986.5-1988.5 杭州合成塑料厂;1988.8-1993.6 杭州工联大厦部门经理;1993.6-2009.1

杭州大厦有限公司先后担任部门经理、近江大厦总经理、工业房产公司副总经理、

部门经理、招商二部副总经理、总经理(其中:1995.9-1998.7 浙江省委党校政治经

济学大专学习);2009.1-2009.8 杭州大厦有限公司总经理助理兼招商总部副总经理;

2009.8-2013.12 杭州大厦有限公司党委委员、副总经理;2013.12 至今任杭州大厦有

限公司总经理。

3、任海锋,男,36 岁,硕士研究生,高级会计师、注册会计师,2004.3-2008.6

方正证券财务部、投资银行部历任项目经理、高级项目经理;2008.6-2012.9 杭州旅

游集团有限公司财务部经理助理;2012.9-2013.7 杭州市商贸旅游集团有限公司财务

部部长助理;2013.7 至今任杭州市商贸旅游集团有限公司财务部副部长。

2015 年第一次临时股东大会会议材料

2015 年第一次临时股东大会材料之二

杭州解百集团股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东:

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会由 5 名监事组成,其

中职工代表 2 名,公司第八届监事会任期自 2014 年 5 月 26 日至 2017 年 5 月 25 日。

现由于公司重组后工作安排调整的原因,关小庆向监事会提出辞去公司监事职务、

戚莲花辞去公司职工监事职务。

经第八届监事会第四次会议审议通过,提名增补胡超东为公司第八届监事会监

事候选人,任期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止。以上监事候选人

简历附后。

请审议。

杭州解百集团股份有限公司监事会

二○一五年三月四日

2015 年第一次临时股东大会会议材料

附:杭州解百集团股份有限公司第八届监事会监事候选人简历:

1、胡超东,男,46 岁,本科,注册税务师、高级会计师、经济师,1992.8-1997.12

杭州新华造纸厂;1997.12-1999.12 杭州立信会计师事务所财务审计;2000.1-2005.4

杭州大地会计师事务所财务审计;2005.4-2012.9 杭州旅游集团有限公司审计监察室

职员、经理助理;2012.9-2014.10 杭州市商贸旅游集团有限公司发展战略部部长助理;

2014.10 至今任杭州市商贸旅游集团有限公司监察审计部副部长。

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