哈药集团三精制药股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“公司”或“三精制药”)全体独立董事,就本次公司重大资产置换暨关联交易(以下简称“本次重大资产重组”)事项发表以下独立意见:
1、本次提交董事会审议的有关本次重大资产重组的议案,在提交董事会审议前,已事先提交我们审阅。经认真审议,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次重大资产重组议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定,具备可操作性,无重大法律政策障碍。董事会在审议本次重大资产重组事项时,关联董事均就相关议案的表决进行了回避,董事会召集召开程序、审议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、根据本次重大资产重组方案,本次重大资产重组的交易对方为公司的控股股东哈药集团股份有限公司,根据相关法律、法规和规范性文件的规定,本次重大资产重组构成关联交易。本次重大资产重组所涉及的关联交易公开、公平、合理,符合公司及全体股东的利益。
4、本次重大资产重组方案以及拟签订的相关协议,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,本次重大资产重组方案具备可操作性。同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
5、公司聘请的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格,选聘程序合规,评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有充分的独立性。
6、本次重大资产重组置出资产和置入资产的定价均符合相关法律、法规、规范性文件的规定,定价方式公平合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
7、本次重大资产重组有利于提高公司资产质量、增强盈利能力,有利于解决公司同业竞争问题,提高公司独立性,持续增强公司核心竞争能力。哈药集团股份有限公司已就避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司独立性等方面出具了相关承诺函,这些行为都符合公司全体股东的现实及长远利益。
8、本次重大资产重组尚需获得哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会批准、哈药集团股份有限公司及本公司股东大会审议批准。
综上所述,本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了公开、公平、公正的准则,关联交易定价公允、合理,符合法定程序,也符合公司和全体股东的利益,不会损害公司及其他非关联股东特别是中小股东的利益,对全体股东公平、合理。(以下无正文)
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