友好集团：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知_股票频道

证券代码:600778 证券简称:友好集团公告编号:临 2015-014

新疆友好(集团)股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年3月4日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015 年 3 月 4 日 11 点 00 分

召开地点:乌鲁木齐市友好南路 668 号公司 6 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 4 日

至 2015 年 3 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序投票股东类型

议案名称

号 A 股股东非累积投票议案

1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 √

2 《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。 √

3 《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。 √

4 《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》。 √

5 《公司关联交易管理制度》。 √

6 《关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告》。 √注:上述第 1 至第 3 项及第 5 项议案已经公司七届二十八次董事会会议审议通过;第 4 项议案已经公司七届十九次监事会会议审议通过;第 6 项议案已经公司七届二十九次董事事会会议审议通过。1、各议案已披露的时间和披露媒体(1)、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。<详见 2015 年 1 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 临2015-003 号公告及同日登载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 上的《公司章程》(2015 年 1 月修订版)全文)>。(2)、《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。<详见 2015 年 1月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 :http://www.sse.com.cn 临 2015-003 号公告及同日登载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 上的《公司股东大会议事规则》(2015 年 1 月修订版)全文>。(3)、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。<详见 2015 年 1 月28 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 :http://www.sse.com.cn 临 2015-003 号公告及同日登载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 上的《公司董事会议事规则》2015 年 1 月修订版)全文>。(4)、《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》。<详见 2015 年 1 月28 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 :http://www.sse.com.cn 临 2015-005 号公告及同日登载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 上的《公司监事会议事规则》2015 年 1 月修订版)全文>。(5)、《公司关联交易管理制度》。<详见 2015 年 1 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 临 2015-002 号公告及同日登载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 上的《公司关联交易管理制度》全文>。(6)、《关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告》。。<详见 2015 年 2 月 17日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn临 2015-012 号公告>。2、特别决议议案:第 1 项3、对中小投资者单独计票的议案:第 1 项至第 6 项4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项(一)、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 600778 友好集团 2015/2/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法(一)、登记时间:2015 年 3 月 3 日上午 10:00---14:00 时,下午 15:30---19:30 时(北京时间)。(二)、登记地点:乌鲁木齐市友好南路 668 号 6 楼公司证券投资部(三)、登记办法1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件 (加盖公章)、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

六、其他事项(一)、本次股东大会现场会议会期预计壹天,出席会议者交通及食宿费用自理。(二)、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。(三)、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。(四)、联系办法:1、电话:0991-45527012、传真:0991-48150903、邮编:8300004、地址:乌鲁木齐市友好南路 668 号公司证券投资部5、联系人:雷猛、朱洁珍特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2015 年 2 月 17 日附件 1:授权委托书

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1:授权委托书

授权委托书新疆友好(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 3 月 4 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人股东帐户号:

序同反弃

非累积投票议案名称

号意对权

1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议2

案》。

3 《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。