证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-014
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2015 年 2月 13 日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出。会议于 2015 年 2 月 16 日上午在公司行政楼三楼 C2 会议室由董事长窦啟玲女士主持,本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开,参加会议董事应到 8 人,实到 8 人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议采用记名投票方式,审议如下决议:
1、审议《公司员工持股计划(草案)》的议案;
董事郎洪平先生、汪志伟先生为本次员工持股计划的参与人,作为关联董事回避本议案的表决。
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》2015 年 2 月 17 日刊登的《公司员工持股计划(草案)》及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案;
为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
4、员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;
5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事郎洪平先生、汪志伟先生为本次员工持股计划的参与人,作为关联董事回避本议案的表决。
本议案需提交股东大会审议。
同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过
3、审议《关于修改公司章程》的议案;
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》2015 年 2 月 17 日刊登的《关于修改公司章程》的议案。
本议案需提交股东大会审议。
同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过
4、审议《关于召开公司 2015 年第一次股东大会》的议案。
经审议,股东大会召开时间待定,股东大会通知将另行发出。
同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过
特此公告!
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015 年 2 月 17 日
首页
微信公众号
证券之星APP
