证券代码:600128 证券简称:弘业股份 公告编号:2015-010
江苏弘业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市中华路 50 号弘业大厦 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 66,035,9363、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
26.76比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长李结祥先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:选举王跃堂先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 66,031,236 99.99 4,700 0.01 0 0.00
2、 议案名称:关于为参股公司江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 66,030,536 99.99 5,400 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
选举王跃堂先生为公司第
1 七届董事会独立董事的议 3,253,211 99.86 4,700 0.14 0 0
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为普通决议议案,已经出席本次大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权股份的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏金鼎英杰律师事务所
律师:沈玮、祝静
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公
司章程和股东大会规则的规定,股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
江苏弘业股份有限公司
2015 年 2 月 17 日
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