上实发展：第六届监事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码:600748 证券简称:上实发展公告编号:临 2015-09

上海实业发展股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司第六届监事会监事长潘瑞荣先生因退休原因不再担任公司监事职务,公司于 2015 年 1 月 29 日召开的第六届监事会第十次会议和 2015 年 2 月 16 日召开的 2015 年第一次临时股东大会,同意选举刘显奇先生为公司第六届监事会监事。

公司于 2015 年 2 月 16 日以通讯方式召开了第六届监事会第十一次会议,会议应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》。

全体监事一致同意选举刘显奇先生为第六届监事会监事长。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

监事会

二零一五年二月十七日