证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2015-007
四川明星电力股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省遂宁市开发区明月路 88 号,明
星康年大酒店 27 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 101,881,3973、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 31.43
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
大会由公司董事会召集,董事长秦怀平主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事蒋毅和独立董事王丽辉因工作原因未能亲自出席现场会议;2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;3、 董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称:关于增补选举第九届董事会董事的议案1.01 董事候选人廖亮审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 101,881,397 100 0 0 0 02、议案名称:关于增补选举第九届董事会独立董事的议案2.01 独立董事候选人陈宏审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 101,881,397 100 0 0 0 02、议案名称:关于增补选举第九届董事会独立董事的议案2.02 独立董事候选人何云审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 101,881,397 100 0 0 0 02、议案名称:关于增补选举第九届董事会独立董事的议案2.03 独立董事候选人吴开超审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 101,881,397 100 0 0 0 0(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例序号
(%) (%) (%)
关于增补选举第
1 九届董事会董事 — — — — — —
的议案
1.01 董事候选人廖亮 4,500 100.00 0 0 0 0
关于增补选举第
2 九届董事会独立 — — — — — —
董事的议案
独立董事候选人
2.01 4,500 100.00 0 0 0 0
陈宏
独立董事候选人
2.02 4,500 100.00 0 0 0 0
何云
独立董事候选人
2.03 4,500 100.00 0 0 0 0
吴开超(三) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所律师:罗煜、杨福林2、 律师鉴证结论意见:
公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,股东大会形成的决议合法、有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司
2015 年 2 月 16 日
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