怡球资源：第二届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

股票代码:601388 股票简称:怡球资源编号:2015-004 号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会

第十四次会议于2015年2月13日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方

式召开,本次会议通知于2015年2月3日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董

事。本次董事会会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的规定。本次会议由总经理陈镜清先生主持,经与会董事认

真审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于更换公司董事的议案》;

公司董事会收到公司董事詹黄秋兰女士的书面辞职申请。由于工作变动原

因,詹黄秋兰女士向公司董事会申请辞去董事职务,不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,公司

董事会建议增补黄韦莛女士为公司第二届董事会董事,公司独立董事安庆衡先

生、范霖扬先生、孙传绪先生对上述事项发表同意意见。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

二、审议通过《关于变更公司募集资金投资项目的议案》;

该议案需提交股东大会审议。

审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(公告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)三、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》;审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

董事会

二○一五年二月十七日