证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2015-003
杭州解百集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 2 月 15 日以现场会议方式在公司七楼会议室召开了第八届董事会第八次会议。本次会议通知于 2015 年2 月 9 日以通讯方式送达各位董事,会议应参加董事 6 名,实际参加董事 6 名(其中独立董事 3 名),会议由董事长周自力主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决,形成决议如下:
一、审议通过公司《关于选举董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会由 9 名董事组成(其中独立董事 3 名),公司第八届董事会任期自 2014 年 5 月 26 日至 2017 年 5 月 25 日。现由于公司重组后工作安排调整的原因,朱尔为和张恩向董事会提出辞去公司董事职务及相关专门委员会职务,倪伟忠辞去公司职工董事职务。
经公司第八届董事会提名委员会提名,董事会同意增补童民强、俞勇、任海锋为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。以上各位董事候选人简历附后。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、审议通过公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
定于 2015 年 3 月 4 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。(具体内容详见公司召开股东大会通知。)
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一五年二月十五日附:杭州解百集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历:
1、童民强,男,57 岁,研究生,高级经济师,1980.8-1986.12 杭州人民中学教师;1986.12-1989.3 杭州大厦有限公司办公室主管;1989.3-1996.8 杭州大厦有限公司客房部副经理、公关部副经理、经理、购物中心办公室主任;1996.8-2010.12 历任杭州大厦有限公司购物中心副总经理、购物中心总经理、常务副总经理、大厦有限公司董事、党委副书记(其中:1998.9-2000.8 厦门大学世界经济研究生进修班学习);2010.12-2013.12 杭州大厦有限公司总经理;2013.12 至今任杭州大厦有限公司党委书记、董事长。
2、俞勇,男,51 岁,大专,高级经济师,1982.12-1986.5 杭州四五〇九厂;1986.5-1988.5 杭州合成塑料厂;1988.8-1993.6 杭州工联大厦部门经理;1993.6-2009.1杭州大厦有限公司先后担任部门经理、近江大厦总经理、工业房产公司副总经理、部门经理、招商二部副总经理、总经理(其中:1995.9-1998.7 浙江省委党校政治经济学大专学习);2009.1-2009.8 杭州大厦有限公司总经理助理兼招商总部副总经理;2009.8-2013.12 杭州大厦有限公司党委委员、副总经理;2013.12 至今任杭州大厦有限公司总经理。
3、任海锋,男,36 岁,硕士研究生,2004.3-2008.6 方正证券财务部、投资银行部历任项目经理、高级项目经理;2008.6-2012.9 杭州旅游集团有限公司财务部经理助理;2012.9-2013.7 杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长助理;2013.7 至今任杭州市商贸旅游集团有限公司财务部副部长。
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