股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临 2015-003 号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年 2 月 10 日通知各位董事召开第八届董事会第二十二次会议,会议时间:2015 年 2 月 14 日,会议形式:通讯方式。本次会议应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于向内蒙古西蒙悦达能源有限公司增资暨关联交易的议案》。同意 10 人,反对 0 人,弃权 0 人。
会议同意公司向内蒙古西蒙悦达能源有限公司(以下简称“西蒙悦达能源公司”)增加注册资本计 16,518.60 万元。根据增资方案,西蒙悦达能源公司拟增加注册资本 37,800 万元,股东双方按持股比例增资,准格尔旗西蒙能源投资咨询有限责任公司(以下简称“西蒙能源公司”)出资 21,281.40 万元(56.3%),本公司出资 16,518.60 万元(43.7%)。增资采用债权与现金结合的方式。西蒙能源公司以应收西蒙悦达能源公司债权 21,281.40 万元出资,本公司以应收西蒙悦达能源公司债权 12,335.23 万元以及现金 4,183.37 万元出资。本公司增资现金来源为公司自有资金。增资完成后,西蒙悦达能源公司的注册资本由人民币 10,200 万元增加至 48,000 万元。
公司副董事长、总裁杨玉晴先生兼任西蒙悦达能源公司董事,公司董事、总会计师周亚来先生兼任西蒙悦达能源公司副董事长,西蒙悦达能源公司为本公司关联法人,本次增资构成关联交易,关联董事杨玉晴、周亚来回避表决。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见:本次增资属关联交易,公司关联董事进行了回避表决。本次增资由股东双方按股权比例出资,未发现损害公司及全体股东合法权益的行为,体现了公平、公正、公开的原则。增资有利于西蒙悦达能源公司缓解资金压力,减轻债务负担,改善资产负债结构,确保其一定时期内的可持续经营,对本公司的影响尚有待观察。目前煤炭行业处于需求、价格低位波动和产能结构性过剩的困境;西蒙悦达能源公司的经营效益仍将受制于未来煤炭产业的低迷局面。因此本次增资存在失去本公司对西蒙悦达能源公司原有债权的风险、增资现金的风险,以及被增资公司存在的经营风险。我们提请相关方面和个人采取切实可行措施,予以防控。因此,原则上同意上述增资暨关联交易方案。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
