精华制药：独立董事2014年度述职报告

精华制药集团股份有限公司

独立董事2014年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2014年度,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求,在维护公司和股东的利益方面,恪尽职守,勤勉尽责,积极发挥了独立董事的作用。现将2014年度本人履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

2014 年度公司共召开了十二次董事会及四次股东大会,本人出席董事会情况如下:

独立董事 应出席董 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席次

姓名 事会次数 次数 加会议次数 席次数 数

王浩 12 2 10 0 0

本年度,本人按时出席董事会会议,并列席股东大会,认真审议议案,以谨慎的态度行使表决权,维护全体股东合法权益。

二、发表独立意见情况

本人于2013年11月18日当选第三届董事会独立董事,参加了12次董事会会议,对49个议案进行了审议,在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后,本人对审议的所有事项均投了赞成票,并对非公开发行股票涉及关联交易事项、修改公司章程利润分配条款、募集资金使用与存放、对外担保、关联方资金占用等事项做了事前审查,发表了同意的独立意见,对聘任独立董事人选进行了审查,充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况,发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2014年度,我对公司进行了现场考察,了解公司基本生产经营和财务状况,与公司董事、高管人员保持沟通,关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的报道,及时获悉公司重大事项进展情况,掌握公司的运行动态,在公司现场工作时间为12天。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2014年度,我作为公司的独立董事,注重学习最新的法律、法规和规章制度,提高保护公司和投资者的意识,推动公司修改公司章程中利润分配相关条款,使投资者权益保护工作得到制度上的保障。

五、作为提名委员会主任委员所做的工作

2014年度,对新聘任的独立董事审查其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况,出具了审查意见,新聘的独立董事符合相关条件和规定。

六、其他事项

公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立性的情况发生。

我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则,努力承担独立董事的职务职责,利用自身对医药行业的认识和了解,贡献自身的力量,促使公司继续稳健经营、规范运作,增强盈利能力,为全体股东创造更好的回报。

独立董事:陈统辉

2015年2月16日

联系方式:

独立董事:王浩

电子邮箱:Wang.hao@sipi.com.cn

精华制药集团股份有限公司

独立董事2014年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2014年度,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求,在维护公司和股东的利益方面,恪尽职守,勤勉尽责,积极发挥了独立董事的作用。现将2014年度本人履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

2014 年度本人出席董事会情况如下:

独立董事 应出席董 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席次

姓名 事会次数 次数 加会议次数 席次数 数

袁学礼 2 1 1 0 0

本年度,本人按时出席董事会会议,认真审议议案,以谨慎的态度行使表决权,维护全体股东合法权益。

二、发表独立意见情况

本人于2014年11月13当选第三届董事会独立董事,参加了2次董事会会议,对2个议案进行了审议,在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后,本人对审议的所有事项均投了赞成票,没有事项需要发表独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2014年度,我对公司进行了现场考察,了解公司基本生产经营和财务状况,与公司董事、高管人员保持沟通,关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的报道,及时获悉公司重大事项进展情况,掌握公司的运行动态,在公司现场工作时间为3天。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2014年度,我作为公司的独立董事,注重学习最新的法律、法规和规章制度,提高保护公司和投资者的意识,推动了公司内部控制制度的完善,使投资者权益保护工作得到制度上的保障。

作为审计委员会主任委员,本人对内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督,与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定。

五、其他事项

公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立性的情况发生。

六、联系方式

独立董事:袁学礼

电子邮箱:yuan_xueli@139.com

我将继续加强学习,客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益,促进公司进一步完善内控制度,审慎对外投资,防范经营风险,本着诚信、勤勉、忠实的原则,认真履行好独立董事的职责。

独立董事:谢新安

2015年2月16日

精华制药集团股份有限公司

独立董事2014年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2014年度,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求,在维护公司和股东的利益方面,恪尽职守,勤勉尽责,积极发挥了独立董事的作用。现将2014年度本人履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

2014 年度公司共召开了十二次董事会及四次股东大会,本人出席董事会情况如下:

独立董事 应出席董 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席次

姓名 事会次数 次数 加会议次数 席次数 数

冯 帆 12 2 10 0 0

本人按时出席董事会会议,并列席股东大会,认真审议议案,以谨慎的态度行使表决权,维护全体股东合法权益。

二、发表独立意见情况

2014年度召开的12次董事会会议,共审议表决公司议案49项。其中:三届第二次会议10项、三届第三次会议21项,三届第四次会议1项,三届第五次会议2项,三届第六次会议1项,三届第七次会议1项,三届第八次会议7项,三届第九次会议1项,三届第十次会议1项,三届第十一次会议2项,三届第十二次会议1项,三届第十三次会议1项。在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后,本人对审议的所有事项均投了赞成票。

三、对公司进行现场调查的情况

2014年,本人多次到公司、投资子公司、募集资金项目现场进行调查,了解公司的生产经营情况和财务状况,通过电话和邮件形式,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系。关注外部环境及市场变化对公司的影响,发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项,如公司对外投资、生产经营、财务管理、募集资金永久补充流动资金、业务发展等情况,本人详实地听取相关人员汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见行使职权,有力地促进了董事会决策的科学性和客观性,在公司现场工作时间为12天。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司的独立董事,对公司的生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、利润分配、人事任免等情况进行了主动查询,详实听取相关人员的汇报,获取进行决策所需的情况和资料,及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,对于经董事会审议决策的重大事项,能事先对公司提供的资料进行认真审核,并提出建议,谨慎行使表决权,认真维护公司和股东的合法权益。股东大会全部提供网络投票方式召开,有效保护了投资者,特别是中小投资者的利益。

作为薪酬与考核委员会主任委员,本人按时参加会议,对人力资源部门提交的内部员工薪酬与考核报告进行审议,从优化人力资源管理的角度提出建议,并核查相关事项执行情况。对2014年度高管基本年薪及年薪考核系数进行了调整,对高管人员年度业绩完成情况进行考核,提出年度薪酬分配预案,负责具体实施董事会审议通过的高管年度薪酬分配方案。

五、其他事项

2014年度,提请续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报表审计机构,未发生独立董事提议召开董事会会议的情况,未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况,未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权,未有向董事会提请召开临时股东大会。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立性的情况发生。

六、联系方式

独立董事:冯 帆

电子邮箱:fengfancn06@163.com

本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则,充分发挥自身专长,为促进公司稳健发展,为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益,认真履行好独立董事的职责。

独立董事:冯

2015年2月16日

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