精华制药：第三届监事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码:002349 证券简称:精华制药公告编号:2015-015

精华制药集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第三届监事会第九次会议通知于2015年2月1日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2015年2月12日(星期四)在南通市文景国际大酒店召开。会议应出席监事3名,现场出席监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席姚志新先生主持。

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。《 2014 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

2、审议通过了《2014年财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

3、审议通过了《2014年年度报告及摘要的议案》,经过对公司2014年年度报告进行全面的审核后,监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

4、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,对董事会关于公司2014年内部控制自我评价报告进行了审核,认为公司建立了较为完善的内部控制制度

证券代码:002349 证券简称:精华制药公告编号:2015-015体系并能有效地执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

5、审议通过了《2014年度利润分配预案》,并同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。监事会认为此方案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需要。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。监事会认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务审计机构。同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

8、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。