精华制药：第三届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码:002349 证券简称:精华制药公告编号:2015-014

精华制药集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第三届董事会第十六次会议通知于2015年2月1日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2015年2月12日(星期四)以通讯和现场相结合方式在南通市文景国际大酒店召开。会议应出席董事9名,出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。公司独立董事王浩先生、袁学礼先生、冯帆女士向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

3、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

4、审议通过了《2014年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

公司2014年度财务决算报表业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,公司2014年度营业总收入5.78亿元,较上年减少21.14%;归属于上市公司股东的净利润3946.78万元,较上年增加10.87%;归属于上市公司股东的所有者权益 13.83亿元,较上年增加106.51%。

证券代码:002349 证券简称:精华制药公告编号:2015-014

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

5、审议通过了《2014年度利润分配预案》,并同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

2014年度利润分配预案如下:公司本年度利润分配不送红股,不以资本公积转增股本,拟以公司的总股本260,000,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金红利26,000,000元,尚未分配的利润为155,452,099.45(母公司数据),结转以后年度分配。

2014年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》、《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

6、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

《2014年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年2月16日的《证券时报》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 ,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。独立董事就公司2014年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。监事会认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

8、审议通过了《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构,报酬为48万元。独立

证券代码:002349 证券简称:精华制药公告编号:2015-014董事发表了同意的独立意见,同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确定董事长年薪的议案》。2014年度董事长年薪为64.929万元,同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

11、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。独立董事就2014年度公司高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。监事会、独立董事发表了同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

13、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。董事会同意在2015年3月10日召开2014年年度股东大会,审议上述需要提交股东大会的议案。《关于召开2014年年度股东大会通知的公告》详见2015年2月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。