证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2015-015
武汉祥龙电业股份有限公司
关于《拟购买定增基金暨关联交易》相关公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于日前发布了《武汉祥龙电业股份有限公司关于拟购买定
增基金暨关联交易的公告》（临2015-010号）和《武汉祥龙电业股份
有限公司关于拟购买定增基金暨关联交易的补充公告》（临2015-014
号），根据上海证券交易所事后审核意见，现就相关内容补充公告如
下：
一、概述
为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，公司拟投资不超
过 2000 万元购买定增基金，基金规模预计为 1 亿元，此定增基金将
由有资质的机构发行，主要投向定向增发的股票，基金，国债逆回购
等。该定增基金由控股股东全资子公司武汉华虹科技投资管理有限公
司（简称“华虹科投”）担任投资顾问，收取顾问费，为公司关联方。
二、 关联方介绍和关联关系
关联方系本公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司，
前期未与其发生过关联交易。
名称：武汉华虹科技投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：洪山区关山二路 1 号
法定代表人：郭唐明
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2000 年 12 月 29 日
营业期限：2000 年 12 月 29 日至 2050 年 12 月 28 日
经营范围：对高新技术企业及项目的投资；投资咨询、财务咨询、
中介服务；投资管理，实业投资，投资顾问。
武汉华虹科技投资管理有限公司 2014 年总资产 74379464.74 元 ，
总负债 225951.87 元 ，利润 8622933.48 元。
三、 关联交易定价依据
华虹科投收取的顾问费参照市场通用标准执行，具体费用标准将
与其他认购人(暂不确定)、华虹科投共同协商确定。
四、本次委托理财的风险
本次认购的定增基金，不是保本收益型产品，其收益具有不确定
性，不排除具有亏损的可能，公司仅对投资份额内的投资承担风险，
对超出公司投资份额内的投资不承担风险。公司将密切关注基金的运
作情况，对可能出现的风险，制定相应的应对措施，尽力维护公司及
广大股东的利益。
公司董事会将在股东大会审议通过后授权公司管理层负责具体
实施，并将及时公告进展情况。
五、 独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作
制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事提
前对本议案内容进行了审阅，并与公司管理层详细了解具体情况，出
具了书面事前认可意见，并于八届七次董事会发表独立意见如下：
公司的此次认购定增基金符合公开、公平、公正的原则，定价公
允，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，有利于公司
日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联董事
回避了表决，关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律
法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。关联交易对公司及全
体股东是公平的，不存在损害公司利益以及中小股东的利益,不会对
公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
公司就此次公告内容不完整对投资者带来的不便表示歉意，公司
将严格信息披露管理制度的实施，力求在以后的信息披露工作当中不
再出现此类情况。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2015 年 2 月 13 日
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