股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015- 010
债券简称：11 星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第八次会议的通知及相关会议资料于 2015 年
2 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于
2015 年 2 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了
会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意
聘任郑明英先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第
八届董事会期满为止。
郑明英，男， 1965 年 2 月生，高级工程师。2008 年 1 月起任公
司技术中心主任；2013 年 1 月起任公司副总工程师兼技术中心主任；
2015 年 1 月起兼任肇东星湖生物科技有限公司董事长。与本公司及
公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司的股
票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国
证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、独立董事意见：公司提名和聘任副总经理的程序符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定；被提名人符合担任上市公司高级管理
人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，也不存在《公司
法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市
场禁入处罚的情况；被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，其
具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发
展。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015 年 2 月 14 日
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