证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2015-009
重庆路桥股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015 年 2 月 3 日发出。
（三）本次董事会会议于 2015 年 2 月 13 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。
（五）本次董事会会议由江津董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向厦门
国际银行上海分行借款的议案》：
根据公司经营需要，董事会同意公司向厦门国际银行申请期限为 3 年，
金额为 7.1 亿元的借款，并同意公司将持有的重庆银行 135,261,375 股（约
占其总股本的 5%）作为本次借款的担保。
本事项将提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
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重庆路桥股份有限公司董事会
2015 年 2 月 13 日
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