江 苏亚邦染料股份有 限公司
独立 董事提名人 声明
提名人江 苏 亚 邦染料股 份有 限公司董事会 , 现提名 田利 明先生为江 苏 亚邦染料股 份有 限公司第 四届董事会独 立 董事 候选人 , 并已充 分了解被提名人职业 专长 、教育背景 、工 作 经 历 、兼任职务等 情况 。被提名人 已书面 同意 出任江苏亚 邦染料股份有 限公司第 四届董事会独立 董事候选 人 ( 参见独 立 董事候选人声明 ) 。提名人认为, 被提名人具备独 立 董事任职 资格 , 与江 苏亚邦染料股份有 限公司之 间不存在任何影响其独 立 性 的关系 , 具体声明如下 :
一、
被提名人具备上 市公司运作 的基本知识 , 熟悉相关法 律 、行政法规 、规章及其他规范 性文件 , 具有五年 以上 法 律 、经 济 、财务 、管理 或者其他履 行独 立 董 事职责所 必 需的工 作 经 验 。被提名人 已经根据 《上 市公司高级管理人 员培训 工 作指引》及相关规定取 得独 立 董 事资格 证 书 。
二 、被提名人任职 资格符合下列法律 、行政法规和部 门规章 的要求:
( 一) 公司法 》关于董事任职资格 的规定 ;
( 二) 公务员法》关于 公务员兼任职务 的规定 ;
( 三) 中央纪委 、中央组织部 《关于规范中管干部辞去公职或 者退 ( 离) 休后担任 上 市公司 、基金管理公 司独 立 董 事 、独 立 监 事 的通知》, 的规定 ;
ˇ( 四) 中央纪委 、教育部 、监 察部 《关于加强 高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校 领导班子成员兼任职务 的规定 ;
( 五) 中国保监会 《保 险公司独 立 董事 管 理 暂行办法 》 的规定 ;
( 六) 其他法律 、行政法规和部 门规章规定 的情形 。
三 、被提名人具 备独 立 性 , 不属于下列 情形 :
( 一) 在上 市公司或者 其 附属企业任职 的人员及 其直系亲属 、主要社会关系 ( 直系亲属是 指配偶 、父母 、子女等 ; 主要社会关 系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳 女婿 、兄弟姐妹 的配偶 、配偶的兄 弟姐妹等 ) ;
( 二) 直接或 间接持 有 上 市公司 已发行股份 l %上以或者是 上 市公司前十名股 东 中的 自然人股 东及其直系亲属 ;
( 三) 在直接或 间接持有上 市公司 已发行股份 b O上/ o 以或者在 上 市公司前五名股 东单位任职的人员及 其直系亲属 ;
( 四) 在上 市公司实际控 制人及其附属企业 任职 的人员;
( 五) 为上 市公司及其控 股股东或者其各 自的附属企业提 供财务 、法律 、咨询等服务 的人员 , 包括提供服务的 中介机构的项 目组全体人员 、各级复核人员 、在报告上签字 的人员 、合伙人及主要负 责人 ;
( 六) 在与 上 市公司及其控股股 东或者其各 自的附属企业具有重大业务往来 的单位担任董 事 、监 事或者高级管理人员 , 或者在该业务往来单位 的控股股东 单位担任董事 、监 事或者高级管理人员;
( 七) 最近 一 年 内曾经 具有前六项所列举 情形 的人员;
( 八) 其他 上海 证 券交易所认定不具备独立 性 的情形 。
四 、独 立 董 事候选人无下列不 良纪录 :
( - ) 近三 年 曾被 中国证监会 行政处罚;
( 二) 处于被证 券交易所公开 认定为不适合 担任 上 市公司董事的期间;
( 三) 近三 年 曾被证 券交易所公开谴责或两次 以上通 报批评 ;
( 四) 曾任职独 立 董 事期间, 连续两次未 出席董事会 会议 , 或者未亲 自出席董 事会会议 的次数 占当年董事会 会议次数 三 分之 一 以上 ;
( 五) 曾任职独 立 董 事期 间, 发表 的独 立 意见 明显与事实不 符 。
五、包括江苏亚邦染料股份有 限公司在 内, 被提名人兼任独 立 董事的境 内上 市公司数量未超过五家 , 被提名人在江苏亚邦染料股份有限公司连续任职未超过六 年 。
,本
提名人 已经 根据 上海 证券交易所 《上海 证 券交易所上市 公司独立 董 事各案及培训 工 作指引》对独 立 董事候选人任职资格进行核 实并确认符合要求 。
。本提名人保证上述 声 明真实 、完整和准确 , 不存在任何虚假陈述或误导成分 , 本提名人 完 全 明白作 出虚假声 明可能导致 的后果 。∷特此声 明 。
提名人 :江苏亚邦
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