股票代码:603188 股票简称:亚邦股份 公告编号: 2015-006
江苏亚邦染料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)第三届监事会第十次会议通知于 2015 年 2 月 2 日以书面形式发出,会议于 2015 年 2 月 12 日在公司会议室召开,公司三位监事全部出席会议,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于江苏亚邦染料股份有限公司监事会换届选举的议案》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
江苏亚邦染料股份有限公司第三届监事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定选举产生公司第四届监事会。公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中股东选举的监事 2 名,职工监事 1 名,监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。根据公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司的提名推荐,监事会审议通过童国清先生、许济洋先生为公司第四届监事会监事(非职工监事)候选人(相关简历见附件 1)。另外,公司已于近日召开的职工代表大会选举许丽娟女士为公司第四届职工代表监事(相关简历见附件 2),任期三年(具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于职工代表监事换届选举的公告》,编号:2015-008)。
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议,审议此议案采用累积投票制。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会
二〇一五年二月十二日附件 1:第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、童国清,男,1950 年 11 月出生,高中学历,助理经济师。童国清先生自牛塘中学毕业后,1984 年 8 月至 2005 年 12 月,历任常州市合成材料厂副厂长、二分厂厂长、亚邦集团副总经理;2006年 2 月至今,任亚邦股份监事会主席。
2、许济洋,男,1954 年 10 月出生,初中学历。许济洋先生初中毕业后,1970 年至 1986 年任生产队长,1986 年至 1999 年自办化工厂,1999 年至 2006 年任亚邦化工集团公司四分厂三车间厂长,2006年至 2011 年任常州市临江化工有限公司牛塘分公司副总经理,2011年至今任常州市临江化工有限公司副总经理。附件 2:第四届监事会职工代表监事简历
许丽娟,女,1963 年 9 月出生,高中学历,高级经济师。许丽娟女士自牛塘中学毕业后,1979 年至 1992 年,供职于丫河村办厂;1992年至 2006 年 1 月,历任江苏亚邦进出口有限公司主办会计、常州亚邦恒亚染料有限公司监事;2006 年 2 至今,任亚邦股份监事。
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