江 苏亚邦染料股份有 限公司独立董事
关于董事会 换届选举及提名董事候选人 的独立意见
根据 中国证监 会 《关于在 上 市公司建 立 独 立 董 事制度 的指导意见 》、《上 市公司治理准则》、《上海 证 券交易所股票 上 市规则》及 《江苏亚 邦染料股 份有 限公司章程》的有关规定 , 我们作为江苏亚 邦染料股份有 限公司 ( 以下简称 “公司 ”或 “亚 邦股份 ”) 的独 立 董事 , 现就公司第 三 届董事会第十五 次会议审议 的关于董 事会换届选举事项 ,发表独 立 意见如下 :
1 、公司第 三 届董事会 任期 即将届满 , 经公司第 三 届董事会第十五次会议提名选 举许小初先生 、许旭东先生 、杨建先 生 、卢建平先生 、钱光友先生 、李福康先生 、田利 明先 生、陈强先 生、李芸达先生作为公司第 四届董事会董 事候选人 , 其中田利 明先 生、陈强先 生、李芸达先 生 为独 立 董 事候选人 。
2 、经 审 阅上 述第 四届董事会董事候选人 的任职资格 、专 业经验等情况 , 均不存在 《公司法 》、《公司章程 》规定不得担任公司董 事的情形 , 也不存在被 中国证监 会确定为市场禁入者且 禁 入 尚未解 除的现象 。我们认为公司第 四届董事会董 事候选人具各担任 上 市公司董事的资格和能力 , 符合 《公司法》、《公司章程 》的有关规定 。
3 、对本次提名 的三 名独 立 董 事候选人 田利 明先 生、陈强先 生、李芸达先生 , 不存在 《公司法》、《上海 证 券交易所 上 市公司董事选任与行为指引》不 得担任公司董 事 的情形 , 也不存在被 中国证监 会确定为市场 禁 入 者且 尚在禁入 期的情形 , 符合 中国证监 会 《关于在上 市公司建 立 独 立 董 事制度 的指导意见》中有关独 立 董 事任职资格及独 立性的相关要 求 , 我们认为 其任职资格符合担任上 市公司独 立 董事 的条件 ,符合 《公司法 》、《公司章程 》 的规定 。
4 、公司第 四届董 事会董事候选人 的提名和表 决程序符合 《公司法》、《公司章程 》的规定 。我们 同意上述 9 名董事候选人 的提名 , 并
一同意将该议 案提交公司 2 0 1 5第年 次临时股东大会 审议 , 其中独立董事候选人任职 资格需经上海 证 券交易所审核无异 议后 , 方可提交股东大会 审议 。
( 以下无正文 , 下页为独 立 董事签 字页 )
I2/02 2015 09:10 #230T 001
关于董事会 换属 选 举及提 名董事候选人 的独立 意见
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