证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2015-007
江苏亚邦染料股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 3 月 4 日 14 点 00 分
召开地点:本公司食堂二楼大会议室(江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路
105 号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 4 日
至 2015 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人
2.01 提名许小初先生为公司第四届董事会非独立 √
董事候选人
2.02 提名许旭东先生为公司第四届董事会非独立 √
董事候选人
2.03 提名杨建先生为公司第四届董事会非独立董 √
事候选人
2.04 提名卢建平先生为公司第四届董事会非独立 √
董事候选人
2.05 提名钱光友先生为公司第四届董事会非独立 √
董事候选人
2.06 提名李福康先生为公司第四届董事会非独立 √
董事候选人
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
3.01 提名田利明先生为公司第四届董事会独立董 √
事候选人
3.02 提名陈强先生为公司第四届董事会独立董事 √
候选人
3.03 提名李芸达先生为公司第四届董事会独立董 √
事候选人
4.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
4.01 提名童国清先生为公司第四届监事会非职工 √
代表监事候选人
4.02 提名许济洋先生为公司第四届监事会非职工 √
代表监事候选人1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2015年2月12日公司第三届董事会第十五次会议审议通过,《亚邦股份第三届董事会第十五次会议决议公告》于2015年2月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2、 特别决议议案:议案 13、 对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3、议案 4
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603188 亚邦股份 2015/2/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2015 年 3 月 4 日(星期三)上午 9:30-11:00 及下午13:00-14:00
(二)登记地点:江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号江苏亚邦染料股份有限公司证券部、本公司食堂二楼大会议室
(三)登记手续:
自然人股东:持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的,需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
法人股东:法定代表人出席的,应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证(复印件需加盖公章)。
委托代理人:应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。
股东授权委托书格式见附件 1。
股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次股东大会召开 24 小时前送至本公司。
六、 其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
(二)请出席现场会议者最晚不迟于 2015 年 3 月 4 日(星期三)下午 13:45到会议召开地点报到。
(三)会议联系方式:
联系人:强梦婷
联系地址:江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号江苏亚邦染料股份有限公司证券部
邮政编码:213163
电话号码:0519-88319711
传真号码:0519-88231528特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2015 年 2 月 12 日附件 1:授权委托书附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1:授权委托书
授权委托书江苏亚邦染料股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 3 月 4 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 江苏亚邦染料股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人
2.01 提名许小初先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人
2.02 提名许旭东先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人
2.03 提名杨建先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人
2.04 提名卢建平先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人
2.05 提钱光友名先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人
2.06 提名李福康先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
3.01 提名田利明先生为公司第四届
董事会独立董事候选人
3.02 提名陈强先生为公司第四届董
事会独立董事候选人
3.03 提名李芸达先生为公司第四届
董事会独立董事候选人
4.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
4.01 提名童国清先生为公司第四届
监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名许济洋先生为公司第四届
监事会非职工代表监事候选人
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
4.06 例:宋×× 0 100 50
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