健民集团：第七届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码:600976 证券简称:健民集团公告编号:2015- 005

武汉健民药业集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉健民药业集团股份有限公司于 2015 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知,并于 2015 年 02 月 11日 9:30 在湖北省武汉市江汉区建设大道 558 号武汉新华诺富特大饭店会议室召开本次会议。会议应到董事 9 人,实到董事 7 人(裴蓉董事因工作原因未能亲自出席,委托何勤董事代为出席并行使表决权,张庆生董事因工作原因未能亲自出席,委托刘勤强董事长代为出席并行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘勤强先生主持,经到会董事充分讨论,审议通过如下议案:

1、关于变更公司名称的议案,

同意:9 票弃权: 0 票反对:0 票

根据公司发展战略的需要,进一步拓展国内国际市场,将公司打造成为受人信赖的以儿童、妇女、老人健康管理为己任的国医药资源整合平台。拟将公司名称“武汉健民药业集团股份有限公司”变更为“健民药业集团股份有限公司”,并拟将以母公司为核心企业组建的“武汉健民药业集团”变更为“健民药业集团”,集团简称为:健民集团。

公司证券简称“健民集团”及证券代码“600976”保持不变。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于修改《公司章程》的议案,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

同意:9 票弃权: 0 票反对:0 票

本议案需提交股东大会审议。

3、关于变更公司募集资金投向的议案,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司关于变更募集资金投向的公告》。

同意:9 票弃权: 0 票反对:0 票

本议案需提交股东大会审议。

4、关于公司关联交易的议案,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司关于关联交易的公告》。

同意:5 票弃权: 0 票反对:0 票回避:4 票

关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军回避表决。

本议案需提交股东大会审议。