证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号: 临2015-007
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届监事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2015 年 1 月 2 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届监事会第六次会议的通知。
(三)公司第八届监事会第六次会议于 2015 年 2 月 10 日上午 9:30 在公司会议室以现场投票方式召开。
(四)本次会议应出席监事人数 3 人,实际出席监事人数 3 人.
(五) 会议主持人为公司监事会主席杨思兵先生。二、监事会会议审议情况
1、《公司 2014 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、《公司 2014 年年报及摘要》
审核意见: 公司监事会认为公司 2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果;截止本意见出具日,未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《2014 年度利润分配方案》
经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度 实 现 净 利 润 1,302,862.59 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润-750,464,932.17 元,本年度可供股东分配利润为 -749,162,069.58元。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定 2014 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过了《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过了《关于拟购买定增基金暨关联交易的议案》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司当前的发展情况,为能更好地体现责权利的一致性,公司董事会决定对独立董事薪酬进行调整,从原来每人每年 3 万元(税前)调整为每人每年 4 万元(税前)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
二〇一五年二月十日报备文件(一)监事会决议
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