证券简称:祥龙电业 证券代码:600769 公告编号:临 2015-006 号
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2015 年 1 月 2 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知。
(三)公司第八届董事会第七次会议于 2015 年 2 月 10 日上午 9:30 在公司会议室以现场投票方式召开。
(四)本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人.
(五)会议主持人为公司董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一) 通过了《2014 年度董事会工作报告》
本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过, 报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。该报告尚需提交2014年度股东大会审议。
(二)通过了《2014 年度报告及其摘要》
本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过,2014年度报告及摘要详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
(三)通过了《2014 年度财务决算报告》
本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获通过, 报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。该议案尚需提交年度股东大会审议。
(四)通过了《2014年度利润分配方案》
经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现净利润 1,302,862.59 元,加上年初未分配利润-750,464,932.17 元,本年度可供股东分配利润为 -749,162,069.58 元。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定2014 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过,本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
(五)通过了《独立董事关于 2014 年度述职工作报告》
本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过,报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
(六)通过了《审计委员会关于公司 2014 年度的审计履职报告》
本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过,报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
(七)通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司当前的发展情况,为能更好地体现责权利的一致性,公司董事会决定对独立董事薪酬进行调整,从原来每人每年 3万元(税前)调整为每人每年 4 万元(税前)。
本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过,本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
(八)通过了《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的议案》
本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过,关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的公告将同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本议案尚需提交2014 年度股东大会审议。
(九)通过了《内部控制审计报告》
本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过,内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
(十)通过了《内部控制自我评价报告》
本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过,内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
(十一)通过了《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过,内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
(十二)通过了《关于更换部分董事的议案》
本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过,内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
(十三)通过了《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》
本议案表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事张浩洋先生、杨雄先生回避表决。本议案获通过,关于预计公司 2015 年度日常关联交易的公告将同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本议案尚需提交2014 年度股东大会审议。
(十四)通过了《关于制定投资理财制度的议案》
本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过,内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
(十五)通过了《关于拟购买定增基金暨关联交易的议案》
本议案表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事张浩洋先生、杨雄先生回避表决。本议案获通过,本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
(十六)通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
本议案表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过,公司关 于 召 开 2014 年 度 股 东 大 会 的 通 知 详 见 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)的公告。
独立董事对公司八届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见,详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
报备文件(一)董事会决议
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