证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号: 临2015-005
武汉祥龙电业股份有限公司
关于预计公司2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。●该日常关联交易对上市公司的影响:公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经营和财务状况。一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2015年2月10日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见:上述关联交易预计事项,遵循了公开、公平、公正原则,不影响公司的独立性,未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益;上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
(二)2015年度日常关联交易的预计情况
1、供水业务,预计全年交易量为 400 万元左右。
2、建筑业务,预计全年交易量为 800 万元左右。二、关联方介绍和关联关系
武汉葛化集团有限公司,是本公司的控股股东,目前持有本公司20%的股权。
法定代表人:郭唐明
注册地址:武汉市葛化街化工路 31 号。
注册资本:1,000,000,000.00 万元。
经营范围:授权范围内国有资产经营管理;土地整理;基础设施建设、配套服务设施建设;产业园区建设、开发及管理;房地产开发及商品房销售;拆迁、还建安置;对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资;供热、供蒸汽、供水(凭相关资质经营);污水处理;物业管理;仓储(化学危险品除外);物流;信息咨询、投资咨询;百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售等 。三、关联交易的必要性
公司及所属子公司需进行的日常关联交易属于公司正常经营必需的业务活动,有利于增加公司营业收入,提升公司盈利能力,促进公司转型发展。四、定价政策和定价依据
公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格,体现公平、公正、公开的原则。五、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来,有利于增加公司营业收入。
2、公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务等方面均严格分开,故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2015 年 2 月 10 日
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