证券代码:A 600806 /H300 证券简称:昆明机床 编号:临 2015-002
沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体董事均亲自出席会议。
本次董事会议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次八届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议于 2015 年 2 月 5 日发出董事会会议通知和材料。
(三)本次会议的召开时间为 2015 年 2 月 11 日,地点昆明,会议以通讯方式表决。
(四)本次会议应到董事 11 人,实到 11 人,公司 5 名监事均列席了本次会议。
(五) 本次会议由公司董事长主持。
二、 董事会会议审议情况
1、调整杨林数控重型精密机床制造及铸造基地第二期第一阶段重型铸造车间投建方案;
本提案同意 11 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
2、以杨林基地项目资产向中国进出口银行抵押贷款事项;
本提案同意 11 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
3、 关于向恒丰银行昆明分行申请流动资金贷款;
本提案同意 11 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
4、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提案;
本提案同意 11 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
1 至 2 项事项详细内容,刊载于 2015 年 2 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站 http://www.kmtcl.com.cn。
特此公告。
报备文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2015 年 2 月 11 日
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