武汉三镇实业控股股份有 限公司
董 事 会 审计委 员会 ⒛ 14年 度 履 职 情 况报 告
公司董 事 :
⒛ 14年 ,公 ol董 孪会审计委 员会根据 中 国证监会 、上 海证券交 易所相 关法律法规以及 《公 nl章 程》等规 定 ,忠 实 、勤勉 、客观 、尽 责的履行审 计监督职责 。现将 2014年度审 计委 员会 的履渺1请 况汇报 如下 :
一 、审计委 员会会 议 召丌佶 况
审计委 员会 山5名 童 事 组成 ,其 中独 立 董 事 3名 ,主 任委 员 由具有 专业会 计资格 的
独 t董 事担任 .报 告朋 内 ,审 计委 员会共召 丌 5次 审计委 员会会议 :
l、 ⒛ 14午 1爿 17n,审 计委 员会审 议逦 过 如下 议案 :
(l) 关于 公司 2013年 圃定资产报废 的议案 :
(2) 公 司2013年 年度财 务决箅报 告 :
(3) 公 司 2013年 度 利润 分配预 案 ;
(衽 ) 公司 2013年 度募集 资金存放 与使用倩 况的 专顼报 告 ;
(5) 公司 2013年 年度报 告及摘要 :
(6) 公司 ⒛ 13年 度 内部控 制评价报 告 ;
(7) 公司 2013年 度 财务报 告 内部控制 审计报 告 :
(8) 关 于众环海华会计师 事务所从事 2013年 度 审计 I作 的总结报 告 ;
(9) 关 于公司续聘 财务报 告审计机 构及支付其报 酬的议案 ;
(lO)关 于公司续 聘 内部控制 审计机 构及 攴付其报酬 的议案 ;
(1l)审 计委 员会 ⒛ 13年 度 履职情 况报告 。
2、 2014亻 F4月 18冂 ,审 计委 员会审议通 过 公司 2014午 第 一 季皮报 告 。
3、 2014年 8月 1l日 ,审 计委 员会审 议通 过 公司 ⒛ 14年 半年度撖 告 。
4、 2014年 lO月 17日 ,审 计委 员会审议通过 公司 2014年 第 之季度报 告 。
5、 2014年 12月 5目 ,审 计委 员会审 议通过 关于 审议 公司 H常 关联交 易协议 《自来水代销合 fn》 的议案 。
除 上述 h次 审计委 员会 会议外 ,审 计委 员会在 ⒛ 13年 年度报 告审计 期问 ,还 纽织两 次 、年报 1f计 会 计师 的沟通 见面会 。
I、 2014月 1月 7冂 ,审 计委 员会 L· 廾⒛ 13年 年报 第 一 次审计沟通 见面会 ,审 议公
i列 ⒛ 13年 度 未经 审 计的财 务会 计报表 以及听取 年4f注 册 会计州i关 于 勺:报 审 计工 作 讨划 与安排 的汇报 。
2、 201“ 卜1月 I7",i"计 委 贝会 r· 丿r2o13年 年报 第 :次 审 计沟迪 见面 公 ,听 取 年if会 计师大 l;午 报审 汁的意 见 ,并 审 阅 出其初 步审 计恿 见的 公 司财 务会计报 告 。
二 、审 员会履助蚰圩i,tL
l、
"委
定期扌k告 ψ 汁
(l)2013年 年报审 汁
在 公司年 审机构众环海华会 计师 ∮务所 E式 进场 审计前 ,审 计委 员会按照监 皙部
门有 关规定 ,FPll14年 l丿 刂7n引 J干 ⒛ 13年 年报 第 一 次碎i讠 l沟 通 见囱 会 ,审 议 公司 2013年度 木经 审计 的 ll务 会计报表 ,并 rl忐 将 该财 务报表提 交年 刂f注 册 会计帅进 彳j△ f计 .会上还ui取 午ηf注 册 会计 帅大∫午报△计 △ 仵计 划安排 的汇报 ,刂 f计 委 员公 LJ=年 审会计师就 i"计 计 划 、风 险判 断 、风险及 舞弊 的 i,l试 厢l评 价 方法 、午 Fx{i计 重 点等吾j项 进彳∫允分的沟通 。
审 计委 员公于 201^午 1月 lOH向 众坏海 华会 计帅事 务所发 出 了 《武汉 l/· 股茧 事会审 汁委 贝会关△年终审引 l/J督 促 函》,要 求 J(按 时亢成 刂f计 任 务 ,众 环海华 会 计师手务所笠收 并 书面回攵 ,十 20I4年 1月 llH如 J钥 向1i计 委 彡l会 捉 交乍 llt的 审计初稿 。
201^年 l爿 17H审 计委 员会 召 9l=2013年 午报 第 二 次 1fⅡ 沟逦 见面 会 ,听 取 年凵f会讠{师 关 「公刊 2013亻 r度 qi报 审 计I作 怙况 ,许 市议众环海华会 汁师 l扛 务所 出共初 步审计意见的公 d财 务会 计报 表 ,认 为 ,众 环海 华会 计师 筝 务所 的审计 匚作是严格 l/× 照 因
“ ”家审计 NlL务 棚 大 E范 和要求迸 行 的 ,该 所 出只的 武 汉控股 ⒛ 13年 庋 审计报 告 足符
k’合 公司实际怙 况的 ,仝 面 反映 了公司zO13竿 度 的财务状 况和绐营成 米 ;lll H,公 司召丌审计委员会 会议 ,审 议通过 2013年 年度 ll务 决雏报 告 、⒛ 13年 午度报 行及摘婴 等 议案 内容 ,并 ⒈刂葸将 L述 各项 议案提交 公 司童 事 会市 议 ,
〈2)201^年 一 季报 、 半年报及 Ⅰ 季报 f计 1丨
ˉ季报 、半印报及
根掘 屮㈧ 证监 公及 上 交所 仃关规 定 ,公 司在 2014午 报编制
=季
过程 中 ,均 依规召 廾审计委员公 会议 ,对 公 Ll经 苻层编 制 的定朋报 仵迸 彳11认 真ηf议 ,绐 表决通过厅 再行提 交重奋会 ,保 障 公司定期报 彳i的 萁 实 、准确 、亢整 ,仃 利 ∫公司信息披 菇质 鞋的捉 l刂 ,维 护 公 叫股 东的杈 益 。
2、 大联 交 易刂i项
报告期内,审 计委员会持续关注公司关联交易的定价 、决策 、审批及披露等程序的合法合规情况。本年度公司发 /± 的关联交易,审 计委员会均本着独立、客观 、公Ⅱ、专业 的原则 ,认 真细致的查阋关联交 ,/J内 容以及必要的文件资料 ,积 极与公司经营层进行沟通交流 ,并 召开审计委员会会议对公司与控股股 东的 目常关联交易进行事侍C审议 ,对 关联交易的合理性 、必要性 、定价依据等进行审议 ,切 实履行审计监督职能。
3、 其他审计工作
揪告期内,审 计委员会还就公司⒛ 13午 度利润分配方案 、⒛ 13年 度募集资金存放丐使用怙况 、公司⒛ 13年 度内部控制评价报告 、财务报告内部控制审计报告、续聘财务报告审计机构及内控审计机构等多项议案进行审议 ,并 经表决通过后提交董事会审议 ,有 效提高董事会决策 ∷
事项的准确性 、科学性和可靠性 。
⒛ I4年 ,公 司董事会审计委员会根据监管部门各项法律法规的要求切实履行审计委员会的责任和义务,充 分发挥监督审查作用 ,有 效的保证公司财 务报告的质量 ,促进董事会及经苜层规范南效运作。⒛ 15午 ,公 司茧事会审计委员会将继续严格依照相关规定 ,勤 勉尽责的参与公司治理 ,确 保对 经理层及公司经营活动的有效监督 ,持 续丌展公司内外审计的沟通 、监督和核查 ,完 善公司内部控制体系 ,全 面履行审计委员
会职责 ,切 实维护公司及全体股东的合法利益 。 .∷ ∶∴ 、
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武汊三镇 实业控俅'∴股￠ 有 限公 司鼙事舍 审计委 员会
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