华丽家族股份有限公司 第五届董事会第十次会议材料
华丽家族股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,对提交公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见:一、《关于增资收购杭州南江机器人股份有限公司 50.82%股权暨关联交易的议案》
本次增资收购暨关联交易的审议是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的,交易行为符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定;公司董事会在审议本次资产收购暨关联交易时,关联董事回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。
本次增资收购暨关联交易聘请有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构对拟收购资产进行了审计和评估,本次交易的价格公平合理,符合公司和股东的利益,没有损害中小股东和其他股东的利益。
本次增资收购暨关联交易有利于公司培育新的利润增长点,增强公司的持续发展能力。
我们一致同意该增资收购暨关联交易并同意将此交易提交公司股东大会审议。二、《关于收购华泰长城期货有限公司40%股权暨关联交易的议案》
本次资产收购暨关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议本次资产收购暨关联交易时,关联董事回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。
华丽家族股份有限公司 第五届董事会第十次会议材料
本次资产收购暨关联交易聘请有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构对拟收购资产进行了审计和评估,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次资产收购暨关联交易有利于改善公司资产质量和财务状况,增强公司的盈利能力,助推公司持续稳定发展。
我们一致同意该资产收购暨关联交易并同意将此交易提交公司股东大会审议。三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,符合相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事:黄毅、李光一、袁树民
二〇一五年二月十日
华丽家族股份有限公司 第五届董事会第十次会议材料独立董事签字页(本页无正文)黄毅:李光一:袁树民:
首页
微信公众号
证券之星APP
