证券简称:*ST仪化 证券代码:600871 编号:临2015-004
中国石化仪征化纤股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
中国石化仪征化纤股份有限公司(以下简称“仪征化纤”或“公司”) 于2015 年 2 月 9 日在北京市朝阳区北四环中路 8 号北京五洲皇冠国际酒店第二会议室召开公司第八届董事会第一次会议。应到会董事 8 人,实到董事 7 人。独立非执行董事张化桥因公请假,委托独立非执行董事姜波代为出席会议并行使权力。本公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:
1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的决议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
经审议,董事会决议,选举焦方正为公司第八届董事会董事长,袁政文、朱平为副董事长。
2、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的决议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
经审议,董事会决议,选举第八届董事会各专门委员会的成员名单如下:
战略委员会:焦方正、朱平、李联五、张化桥,其中焦方正为战略委员会主任,朱平为战略委员会副主任;
审计委员会:姜波、李联五、黄英豪,其中姜波为审计委员会主任;
薪酬委员会:黄英豪、周世良、姜波,其中黄英豪为薪酬委员会主任。
3、审议通过了《关于聘任总经理的决议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
根据董事长提名,董事会决议,聘任朱平为公司总经理(简历见附件一),任期三年,自 2015 年 2 月 9 日起。
公司独立董事同意该项决议案,并发表了独立董事意见。
4、审议通过了《关于聘任副总经理和总会计师的决议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
根据总经理提名,董事会决议,聘任周世良、耿宪良、雍自强、张永杰、刘汝山、左尧久、宗铁及赵殿栋为公司副总经理(简历见附件一),王红晨为总会计师(简历见附件一),任期三年,自 2015 年 2 月 9 日起。
公司独立董事同意该项决议案,并发表了独立董事意见。
5、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的决议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
董事会宣布,由于本公司董事会换届,吴朝阳将不再担任本公司董事会秘书及公司秘书,自 2015 年 2 月 9 日起生效。 吴先生已确认,其与本公司董事会并无任何分歧,亦无有关其离任之事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。本公司董事会对吴朝阳任职董事会秘书期间为本公司所做出的重要贡献致以衷心感谢!
经董事长提名,董事会决议,聘任李洪海为公司董事会秘书(简历见附件一),任期三年,自 2015 年 2 月 9 日起;李洪海熟悉证券相关法律法规、上市规则、财务管理知识及公司业务,不具有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前,公司已按照相关规定将李先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。
根据董事会秘书提名,董事会决议,聘任吴思卫为证券事务代表(简历见附件一),任期三年,自 2015 年 2 月 9 日起。吴思卫尚未取得董事会秘书培训合格证书,将尽快参加上海证券交易所相关培训并取得前述证书。
公司独立董事同意聘任李洪海为公司董事会秘书,并发表了独立董事意见。
6、审议通过了《关于委任本公司在香港联合交易所有限公司的授权代表的决议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
经审议,董事会决议,委任总经理朱平、董事会秘书李洪海为公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。
7、审议通过《关于委任调拨本公司在中国银行(香港)信托有限公司股利派发账户资金的授权代表的决议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
经审议,董事会决议,委任总会计师王红晨为调拨本公司在中国银行(香港)信托有限公司股利派发账户资金的授权代表。
8、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的决议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
经审议,董事会决议,公司高级管理人员的薪酬方案如下:
高级管理人员在服务合同项下提供服务的报酬,按国家有关规定及公司高级管理人员薪酬实施办法确定。根据前述薪酬实施办法,薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组成并参考相应人员的职能、责任和本公司的业绩确定。本公司将在年度报告内披露报告期内相关高级管理人员在本公司领取报酬的情况。
另外,为了保护高级管理人员利益,本公司为高级管理人员购买责任保险。
公司独立董事同意该项决议案,并发表了独立董事意见。
9、逐项审议通过了《关于<董事会审计委员会工作规则>等十二项公司内部制度的决议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
鉴于本公司重大资产重组事项已实施完毕,为配合本次重大资产重组实施后公司的实际业务经营情况,本公司重新制定了与公司治理相关的十二项内部制度,具体包括: 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会战略委员会工作规则》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会多元化政策》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事工作制度》、《中石化石油工程技术股份有限公司董事会秘书工作细则》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理规定》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司雇员证券交易守则》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司内幕信息登记制度》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司投资者关系工作制度》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司信息披露制度》以及《中石化石油工程技术服务股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。上述制度详见公司于2015年2月10日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。
10、审议通过了《关于开设募集资金专项账户的决议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
鉴于公司已于2014年12月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组及向中国石油化工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1370号),根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,结合公司募集资金投资项目实际情况,董事会决定在中国工商银行北京中石化大厦支行开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不得存放非募集资金或用作其它用途。
公司将在募集资金到账后一个月内,与公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
承董事会命
李洪海
董事会秘书
2015 年 2 月 9 日附件一
高级管理人员和证券事务代表的简历
1、朱平,51岁,总经理。朱先生是教授级高级工程师,博士研究生毕业。2000年9月任中国石化集团江苏石油勘探局副局长、中国石化江苏油田分公司副经理;2001年12月任中国石化江苏油田分公司经理(2008年12月起更名为总经理);2005年8月任中国石化集团江苏石油勘探局局长、党委副书记。2014年12月起任中石化石油工程技术服务有限公司(以下简称石油工程公司)副董事长、总经理、党委副书记。
2、周世良,57岁,副总经理。周先生是教授级高级工程师,硕士学位。2000年2月任中国石化集团滇黔桂石油勘探局副局长;2000年9月任中国石化滇黔桂油田分公司经理;2002年4月任中国石化南方勘探开发分公司党委书记、副经理;2006年4月任中国石化集团河南石油勘探局党委书记、副局长;2007年11月任中国石化集团公司人事部主任;2009年5月起任中国石化职工代表监事;2012年6月任中石化石油工程公司监事会主席,党委书记兼纪委书记、工会主席。2014年9月起任石油工程公司党委书记、副总经理。
3、耿宪良,50岁,副总经理。耿先生是教授级高级工程师,博士研究生毕业。1999年1月任中国石化集团中原石油勘探局副局长;2001年1月起任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司副总经理,并于2009年8月至2010年7月任中国石化Addax项目总经理;2010年7月起任中国石化Addax公司董事长;2011年3月任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司董事、总经理、党委副书记。2014年9月起任石油工程公司副总经理。
4、雍自强,52岁,副总经理。雍先生是教授级高级工程师,硕士研究生毕业。1998年2月任江苏石油勘探局副局长;2000年2月任中国石化江苏油田分公司副经理;2000年9月任中国石化江苏油田分公司经理;2001年12月任中国石化集团江苏石油勘探局局长、党委副书记;2005年8月任中国石化集团公司油田企业经营管理部副主任;2010年3月任中国石化集团公司石油工程管理部副主任。2012年6月起任石油工程公司副总经理;2013年1月起兼任石油工程公司测录井事业部主任。
5、张永杰,50岁,副总经理。张先生是高级工程师,硕士研究生毕业。2002年4月起先后担任中国石化集团中原石油勘探局对外经济贸易总公司副总经理、总经理;2003年12月任中国石化集团国际石油工程公司副总经理;2010年11月起任中国石化集团国际石油工程公司董事、总经理。2012年6月起任石油工程公司副总经理,国际石油工程公司执行董事、总经理。
6、刘汝山,53岁,副总经理。刘先生是教授级高级工程师,博士研究生毕业。2000年7月任中国石化石油勘探开发研究院总工程师;2001年12月起任中国石化集团公司油田企业经营管理部副主任;2005年10月至2007年1月兼任中国石化西部石油工程技术服务管理中心副主任;2009年4月任中国石化石油工程技术研究院党委书记、副院长。2013年1月起任石油工程公司副总经理兼特种作业事业部主任。
7、左尧久,51岁,副总经理。左先生是教授级高级工程师,大学本科毕业。2001年12月任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司工程贸易部经理;2003年12月任中国石化集团国际石油工程公司副总经理;2010年11月任中国石化集团巴西有限公司总经理、集团公司南美代表处总代表;2012年8月任中石化地面工程建设有限公司党委书记、副总经理;2014年9月起任石油工程公司副总经理,中石化石油工程建设有限公司执行董事、总经理、党委书记。
8、宗铁,56岁,副总经理。宗先生是教授级高级工程师,硕士学位。2001年5月任中国石化新星石油公司西北石油局副局长;2003年6月任中国石化西北分公司副经理;2007年3月任中国石化勘探分公司副经理;2008年5月任中国石化油田勘探开发事业部副主任;2009年12月任中国石化集团公司油田企业经营管理部副主任;2010年3月任中国石化集团公司石油工程管理部副主任。2012年6月起任石油工程公司副总经理;2013年1月起兼任石油工程公司钻井事业部主任。
9、赵殿栋,51岁,副总经理。赵先生是教授级高级工程师,博士研究生毕业。2001年1月任中国石化集团胜利石油管理局副总工程师;2001年12月起先后担任中国石化西部新区勘探指挥部、勘探分公司总工程师;2008年5月任中国石化油田勘探开发事业部副主任;2011年8月任新疆阿克苏地区行署副专员;2012年8月任中石化地球物理勘探有限公司总经理。2013年1月起任石油工程公司副总经理,中石化石油工程地球物理公司执行董事、总经理。
10、王红晨,50岁,总会计师。王先生是教授级高级会计师,硕士研究生毕业。1997年4月任国务院国有资产管理局企业改革处处长;1998年9月任中国石化集团公司财务部油田企业财务处处长;2000年2月任中国石化油田勘探开发事业部财务处处长;2006年9月任中国石化川气东送建设工程指挥部计划财务部主任;2008年1月任中国石化中原油田分公司总会计师。2013年1月起任石油工程公司总会计师。
11、李洪海,51岁,董事会秘书。李先生是教授级高级经济师,博士研究生毕业。2000年6月任中国石化中原油气高新股份有限公司副经理、董事会秘书、董事长助理;2004年12月任中国石化中原油气高新股份有限公司经理;2006年12月任中国石化中原油田分公司副总经济师;2007年5月任中国石化集团公司企业改革部综合管理处处长,并于同年8月兼任资产运作处处长;2008年6月任中国石化集团公司企业改革管理部资本运作处处长;2010年7月起任中国石化集团公司资本运营部资本运作处处长。
12、吴思卫,44岁,证券事务代表。吴先生是高级经济师,本科毕业。2002年4月任中国石化集团滇黔桂石油勘探局团委副书记;2006年4月任中国石化集团滇黔桂石油勘探局企业发展处副处长;2007年1月任中国石化集团公司油田企业经营管理部综合处副处长;2010年6月任中国石化集团公司石油工程管理部综合管理处处长;2012年11月起任石油工程公司综合管理部经理。
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