证券代码:600871 证券简称:*ST 仪化 公告编号:2015- 003
中国石化仪征化纤股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区北四环中路 8 号北京五洲皇冠国际
酒店第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 132
其中:A 股股东人数 131
境外上市外资股股东人数(H 股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,409,068,722
其中:A 股股东持有股份总数 10,270,593,232
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 138,475,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 81.26份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 80.18
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 1.08
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由本公司董事会召集,董事长卢立勇先生作为会议主席主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司拟任董事 8 人,出席 7 人;2、公司拟任监事 5 人,出席 4 人,2 位职工代表监事出席会议;3、公司董事会秘书出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于修订公司章程的决议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,267,323,856 99.998 235,050 0.002
H股 138,475,490 100.00 0 0
普通股合计: 10,405,799,346 99.998 235,050 0.0022、 议案名称:关于修订公司股东大会议事规则的决议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,264,358,033 99.993 678,000 0.007
H股 138,475,490 100.00 0 0
普通股合计: 10,402,833,523 99.993 678,000 0.0073、 议案名称:关于修订公司董事会议事规则的决议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,264,352,333 99.993 678,000 0.007
H股 138,475,490 100.00 0 0
普通股合计: 10,402,827,823 99.993 678,000 0.0074、 议案名称:关于修订公司监事会议事规则的决议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,264,352,333 9.993 678,000 0.007
H股 138,475,490 100.00 0 0
普通股合计: 10,402,827,823 99.993 678,000 0.0075、 议案名称:关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性
授权的决议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,265,146,033 99.980 2,004,975 0.020
H股 17,535,500 12.66 120,939,990 87.34
普通股合计: 10,282,681,533 98.818 122,944,965 1.1826、 议案名称:关于变更公司名称的决议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,266,106,708 99.998 213,275 0.002
H股 138,475,490 100.00 0 0
普通股合计: 10,404,582,198 99.998 213,275 0.0027、 议案名称:关于变更公司经营范围的决议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,265,112,108 99.998 213,275 0.002
H股 138,475,490 100.00 0 0
普通股合计: 10,403,587,598 99.998 213,275 0.0028、 议案名称:关于变更公司住所的决议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,265,086,008 99.998 213,275 0.002
H股 138,475,490 100.00 0 0
普通股合计: 10,403,561,498 99,998 213,275 0.0029、关于选举公司第八届监事会非由职工代表出任的监事的决议案9.01 议案名称:选举张吉星为公司第八届监事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,262,044,732 99.991 962,900 0.009
H股 138,475,490 100.00 0 0
普通股合计: 10,400,520,222 99.991 962,900 0.0099.02 议案名称:选举邹惠平为公司第八届监事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,262,142,231 99.995 562,400 0.005
H股 138,475,490 100.00 0 0
普通股合计: 10,400,617,721 99.995 562,400 0.0059.03 议案名称:选举温冬芬为公司第八届监事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,262,142,231 99.995 562,400 0.005
H股 134,714,286 97.28 3,761,204 2.72
普通股合计: 10,396,856,517 99.958 4,323,604 0.0429.04 议案名称:选举张琴为公司第八届监事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,262,440,831 99.995 562,400 0.005
H股 134,714,286 97.28 3,761,204 2.72
普通股合计: 10,397,155,117 99.958 4,323,604 0.0429.05 议案名称:选举丛培信为公司第八届监事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,262,142,231 99.995 562,400 0.005
H股 134,714,286 97.28 3,761,204 2.72
普通股合计: 10,396,856,517 99.958 4,323,604 0.04210、议案名称:关于第八届董事和第八届监事薪酬方案的决议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,261,789,181 99.992 774,600 0.008
H股 138,475,490 100.00 0 0
普通股合计: 10,400,264,671 99.993 774,600 0.00711、议案名称:关于更换公司二○一四年度境内外核数师和内部控制审计师并建议股东大会授权董事会决定其薪酬的决议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 10,261,931,257 99.992 821,200 0.008
H股 138,475,490 100.00 0 0
普通股合计: 10,400,406,747 99.992 821,200 0.008
(二) 累积投票议案表决情况1、 关于选举公司第八届董事会成员的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例(%)
12.01 选举焦方正为公司 10,388,691,860 99.804 是
第八届非执行董事
12.02 选举袁政文为公司 10,388,691,860 99.804 是
第八届执行董事
12.03 选举朱平为公司第 10,388,691,861 99.804 是
八届执行董事
12.04 选举周世良为公司 10,388,691,867 99.804 是
第八届执行董事
12.05 选举李联五为公司 10,388,691,860 99.804 是
第八届非执行董事
12.06 选举姜波为公司第 10,399,668,662 99.910 是
八届独立非执行董
事
12.07 选举张化桥为公司 10,274,254,808 98.705 是
第八届独立非执行
董事
12.08 选举黄英豪为公司 10,274,526,008 98.707 是
第八届独立非执行
董事
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%)
10 关于第八届董事和 2,461,519 76.06 774,600 23.94
第八届监事薪酬方
案的决议案
11 关于更换公司二○ 2,603,595 76.02 821,200 23.98
一四年度境内外核
数师和内部控制审
计师并建议股东大
会授权董事会决定
其薪酬的决议案
议案序号 议案名称 得票数 比例(%)
12.01 选举焦方正为公司 233,504 2.08
第八届非执行董事
12.02 选举袁政文为公司 233,504 2.08
第八届执行董事
12.03 选举朱平为公司第 233,505 2.08
八届执行董事
12.04 选举周世良为公司 233,511 2.08
第八届执行董事
12.05 选举李联五为公司 233,504 2.08
第八届非执行董事
12.06 选举姜波为公司第 1,865,510 16.56
八届独立非执行董
事
12.07 选举张化桥为公司 242,303 2.16
第八届独立非执行
董事
12.08 选举黄英豪为公司 513,503 4.56
第八届独立非执行
董事注:上表中的比例均指中小投资者(或其授权代理人)同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者(或其授权代理人)有效表决权股份总数(即同意股数+反对股数)的比例。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及逐项表决的议案每个子议案逐项表决的结果,详见本公告“二、议案审议情况”。
2、议案 1《关于修订公司章程的决议案》、议案 2《关于修订公司股东大会议事规则的决议案》、议案 3《关于修订公司董事会议事规则的决议案》、议案 4《关于修订公司监事会议事规则的决议案》和议案 5《关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案》为《公司章程》规定的特别决议事项。该等议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所律师:高巍、蒋雪雁2、 律师鉴证结论意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
中国石化仪征化纤股份有限公司
2015 年 2 月 9 日
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