安信信托：第七届监事会第十五次会议决议公告_股票频道

安信信托股份有限公司公告

证券代码:600816 股票简称:安信信托编号:临 2015-008

安信信托股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次会议于2015 年 2 月 9 日以现场会议方式在公司会议室召开。公司 3 名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,通过如下决议:

1、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2014 年年度报告及报告摘要》的议案

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《安信信托股份有限公司 2014 年度公司内部控制的自我评价报告》的议案

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4、审议通过《安信信托股份有限公司 2014 年度社会责任报告》的议案

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

5、审议通过《监事会对 2014 年度公司有关事项的意见》的议案

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度审计机构》的议案

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

安信信托股份有限公司公告

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度内部控制审计机构》的议案

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明》的议案

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二○一五年二月十日