股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临 2015-005 号
重庆港九股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
●投资标的名称: 重庆港九港承物流有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准)。
●投资金额:公司以货币方式出资人民币 2000 万元。
一、投资概述
随着重庆两江新区的快速发展,以及果园港前方码头和铁路专用线陆续建成投产,重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)以港口码头为平台,依托集装箱货源,向公路运输发展构建水陆无缝衔接的联运模式,发展“铁公水”联运综合物流业务更加迫切和必要。为此,公司拟以货币形式出资2000 万元设立“重庆港九港承物流有限公司” (以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称“港承物流公司”),并以此为平台,大力发展水陆联运综合物流业务。
公司于 2015 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于拟出资设立重庆港九港承物流有限公司的议案》,表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据本公司《章程》相关规定,本次公司出资设立全资子公司事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立公司的基本情况
1. 公司名称:重庆港九港承物流有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准)。
2. 注册资本:人民币 2000 万元(在公司设立时一次性足额出资)。
3. 出资形式:货币。
4. 注册地址:重庆两江新区鱼复工业园(以工商行政管理机关核准的住所为准)。
5. 公司类型:有限责任公司(法人独资)。
6. 经营范围:普通货物运输,集装箱掏箱、装箱、修理、清洗、起吊、销售、堆存(国家有专项规定的除外),国际货运代理、船舶代理、报关报检及其他物流服务(暂定,以工商登记机关核定内容为准)。
三、投资合同的主要内容
公司拟出资设立的港承物流公司为全资子公司,故无需签订投资合同。
四、该项投资对上市公司的影响
港承物流公司的组建,可使公司以集装箱业务为切入点,延伸物流服务链,拓展水陆联运综合物流业务,可增强公司综合竞争能力,有利于把公司做优、做强、做大。
五、投资风险与控制
本次投资符合公司长远发展规划,市场预期较好。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2015 年 2 月 10 日3
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