康缘药业：第五届监事会第七次会议决议公告_股票频道

证券简称:康缘药业证券代码:600557 公告编号:2015-003

江苏康缘药业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于 2015 年 1 月 30 日以传真及电子邮件方式发出,会议于 2015 年 2 月 9 日以通讯方式召开。应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议:

审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

本次使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。同意公司本次使用募集资金 27,836.59万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2015年2月9日

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