证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2015-002
江苏康缘药业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于 2015 年 1 月 30 日以传真及电子邮件方式发出,会议于 2015 年 2 月 9 日以通讯方式召开。应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议:
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经董事会审议,同意公司本次使用募集资金 27,836.59 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《江苏康缘药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-004)。
独立董事就该事项发表了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了信会师报字[2015]第 510018 号《关于江苏康缘药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。保荐机构中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2015年2月9日
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